UNICORN PRIVATE Was ist Kanadas Sanktionsliste (SEMA) und wie prüfst du sie?
Kurz gesagt
Kanada veröffentlicht eine konsolidierte Liste der Personen und Einrichtungen, gegen die seine autonomen Sanktionen gelten.
Die Liste umfasst den Special Economic Measures Act und den Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
Du prüfst sie, wenn du nach Kanada verkaufst, aus Kanada einkaufst oder mit kanadischen Partnern arbeitest.
Was die Liste enthält
Die Liste nennt Einzelpersonen und Einrichtungen, gegen die kanadische Sanktionen gelten, zum Beispiel zu Russland, Belarus, Iran und Menschenrechtsverletzungen.
Jeder Eintrag zeigt den Namen, das Regime und, sofern verfügbar, das Geburtsdatum oder andere Kennungen.
Wer sie prüfen muss
Sie ist wichtig für:
- Personen und Unternehmen in Kanada sowie Kanadier im Ausland.
- Exporteure, die nach Kanada oder über kanadische Partner verkaufen.
- Banken und Zahlungsdienstleister mit kanadischen Kunden.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 0
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit Konsolidierte Liste der autonomen Sanktionen Kanadas (SEMA) und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
Lade deine Kontakte hoch und sieh in wenigen Minuten, wie viele Namen genauer angeschaut werden sollten. Bei der Anmeldung bekommst du 50 $ Guthaben geschenkt.
Häufige Fragen
Wer veröffentlicht Kanadas Sanktionsliste?
Global Affairs Canada veröffentlicht die Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Welche Strafen gelten in Kanada?
Wir zeigen keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Das kanadische Recht legt die Strafen fest: Lies die offizielle Quelle.
Enthält sie die UN-Sanktionen?
Diese Liste umfasst die autonomen kanadischen Sanktionen. Kanada setzt UN-Sanktionen über andere Verordnungen um, und wir prüfen die UN-Liste separat.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.