UNICORN PRIVATE Was ist die OFAC SDN Liste und wie prüfst du deine Kunden?
Kurz gesagt
Die SDN Liste wird von OFAC veröffentlicht, der Sanktionsbehörde des US-Finanzministeriums.
Sie nennt Personen, Unternehmen, Schiffe und Flugzeuge, deren Vermögen gesperrt ist: US-Personen dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen.
Du prüfst sie, indem du jeden Kunden- und Lieferantennamen mit der Liste abgleichst, am besten jeden Tag.
Was die Liste enthält
Die Specially Designated Nationals and Blocked Persons List umfasst Einzelpersonen, Unternehmen, Banken, Schiffe und Flugzeuge mit Verbindung zu sanktionierten Ländern, Terrorismus, Drogenhandel, Cyberkriminalität und anderen Programmen.
Jeder Eintrag zeigt das Programm, Aliasnamen, Adressen und Kennungen, sofern verfügbar. Unternehmen, die zu 50 % oder mehr gelisteten Parteien gehören, sind ebenfalls gesperrt, auch wenn sie nicht auf der Liste stehen.
Wer sie prüfen muss
Die Liste bindet US-Personen, wo immer sie sind, aber auch viele andere Unternehmen prüfen sie:
- US-Unternehmen und ihre ausländischen Niederlassungen sowie alle, die in den USA tätig sind.
- Unternehmen, die in US-Dollar zahlen oder bezahlt werden oder US-Banken, US-Waren oder US-Technologie nutzen.
- Banken, Zahlungsdienstleister, Exporteure und ihre Lieferanten, die ihre Bankbeziehungen behalten wollen.
Bußgelder und Strafen
Gesetzliche Höchstbeträge, die wir in den offiziellen Texten überprüft haben:
- Vereinigte Staaten, OFAC: bis zu 377.700 $ pro Verstoß oder das Doppelte des Transaktionswerts; strafrechtlich bis zu 1.000.000 $ und 20 Jahre Haft. (Quelle)
Gesetzliche Höchstbeträge, wie von den verlinkten Behörden veröffentlicht, geprüft am 29. Oktober 2026.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 19.484. Letzte Aktualisierung: 4. November 2026
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit OFAC SDN Liste und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
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Häufige Fragen
Wie oft ändert sich die OFAC SDN Liste?
OFAC aktualisiert sie, sobald Namen hinzukommen oder gestrichen werden, oft mehrmals im Monat. Deshalb reicht eine einzige Prüfung beim Onboarding nicht aus.
Ist ein Unternehmen, das einer SDN gehört, auch gesperrt?
Ja. Nach der 50-%-Regel von OFAC ist eine Einheit, die direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehört, ebenfalls gesperrt, auch wenn sie nicht auf der Liste steht.
Muss ich die SDN Liste prüfen, wenn mein Unternehmen nicht amerikanisch ist?
Das hängt von deinen Verbindungen zu den USA ab, etwa Zahlungen in Dollar, US-Banken oder US-Waren. Viele Unternehmen außerhalb der USA prüfen sie, um ihre Bankbeziehungen zu schützen. Frag deine Rechtsberatung zu deinem Fall.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.