UNICORN PRIVATE Was ist die EU-Sanktionsliste und wie prüfst du deine Kunden?
Kurz gesagt
Die Europäische Union veröffentlicht eine konsolidierte Liste von Personen, Gruppen und Unternehmen, gegen die Finanzsanktionen gelten.
Ihre Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen sind eingefroren, und niemand in der EU darf ihnen Gelder zur Verfügung stellen.
Du prüfst sie, indem du jeden Kunden und Lieferanten mit der Liste abgleichst, mit täglicher Aktualisierung.
Was die Liste enthält
Die konsolidierte Liste umfasst alle Personen und Einrichtungen, deren Vermögen in der EU eingefroren ist, über alle Sanktionsregime hinweg: Russland, Belarus, Iran, Terrorismus, Menschenrechte und viele mehr.
Jeder Eintrag zeigt Namen, Aliasnamen, Geburts- oder Registrierungsdaten und den Rechtsakt, mit dem die Maßnahme eingeführt wurde. Auch Einrichtungen im Eigentum oder unter Kontrolle gelisteter Parteien können erfasst sein.
Wer sie prüfen muss
EU-Sanktionen gelten für:
- Jedes Unternehmen, das in einem EU-Mitgliedstaat gegründet wurde, egal wo es tätig ist.
- Jeden EU-Bürger, auch im Ausland, und alle, die innerhalb der EU Geschäfte machen.
- Banken, Exporteure, Händler und Dienstleister, die mit Geschäftspartnern in der EU arbeiten.
Bußgelder und Strafen
Gesetzliche Höchstbeträge, die wir in den offiziellen Texten überprüft haben:
- Europäische Union, Richtlinie 2024/1226: Geldbußen für Unternehmen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40.000.000 € sowie Freiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren. (Quelle)
- Deutschland: Geldbußen für Unternehmen bis zu 40.000.000 €. (Quelle)
- Niederlande: Geldbußen für Unternehmen bis zu 10 % des Jahresumsatzes. (Quelle)
Gesetzliche Höchstbeträge, wie von den verlinkten Behörden veröffentlicht, geprüft am 29. Oktober 2026.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- EU Consolidated Financial Sanctions List: Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 6.269. Letzte Aktualisierung: 4. November 2026
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit EU-Finanzsanktionsliste und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
Lade deine Kontakte hoch und sieh in wenigen Minuten, wie viele Namen genauer angeschaut werden sollten. Bei der Anmeldung bekommst du 50 $ Guthaben geschenkt.
Häufige Fragen
Wo finde ich die offizielle EU-Sanktionsliste?
Die Europäische Kommission veröffentlicht die konsolidierte Liste der Finanzsanktionen im Open-Data-Portal der EU. Die Rechtsakte erscheinen im Amtsblatt der EU.
Welche Strafen drohen bei Verstößen gegen EU-Sanktionen?
Jeder Mitgliedstaat legt sie fest. Die Richtlinie (EU) 2024/1226 bestimmt Mindesthöchststrafen, die nationale Gesetze vorsehen müssen; die Zahlen, die wir überprüft haben, stehen auf dieser Seite.
Ist die EU-Liste dieselbe wie die UN-Liste?
Nein. Die EU setzt die UN-Sanktionen um, ergänzt sie aber um eigene autonome Regime, deshalb ist die EU-Liste länger.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.