UNICORN PRIVATE Was ist ein Primary Money Laundering Concern nach FinCEN Section 311?
Kurz gesagt
Nach Section 311 des USA PATRIOT Act kann FinCEN eine Bank, ein Land oder eine Art von Transaktionen zum Primary Money Laundering Concern erklären.
Dann kann FinCEN Sondermaßnahmen verhängen, bis hin zum Verbot für US-Banken, Konten für diese Partei zu führen.
Du prüfst diese Namen, um Zahlungen zu vermeiden, die US-Banken blockieren werden.
Was die Liste enthält
Die Liste der Sondermaßnahmen nach Section 311 nennt ausländische Finanzinstitute, Rechtsordnungen und Arten von Transaktionen, mit den Maßnahmen und ihrem Status.
Manche Feststellungen sind Entwürfe, andere endgültige Regeln: Die offizielle Seite zeigt den Status jeder einzelnen.
Wer sie prüfen muss
Sie ist wichtig für:
- US-Banken und US-Finanzinstitute.
- Unternehmen, die über US-Korrespondenzbanken zahlen oder bezahlt werden.
- Zahlungsdienstleister, Krypto-Unternehmen und Finanzteams, die internationale Überweisungen abwickeln.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Live-Daten aus unserer Kopie der Liste
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Einträge in der Kopie, die wir prüfen: 0
Offizielle Quelle
Wie Unicorn Intelligence sie prüft
Jeder Name, den du hochlädst oder verbindest, wird jeden Tag mit Sondermaßnahmen nach FinCEN Section 311 und allen anderen Listen abgeglichen. Du siehst die Quelle, das Datum und wie ähnlich der Name ist, damit du schnell entscheiden kannst.
- Lade eine Liste hoch, verbinde dein CRM oder gib einen Namen ein.
- Wir gleichen jeden Namen mit der Liste ab, auch mit Schreibvarianten und Transliterationen.
- Mögliche Treffer zeigen die Liste, die Quelle, das Datum und die Ähnlichkeit, und du entscheidest.
Prüfe deine Kunden kostenlos
Lade deine Kontakte hoch und sieh in wenigen Minuten, wie viele Namen genauer angeschaut werden sollten. Bei der Anmeldung bekommst du 50 $ Guthaben geschenkt.
Häufige Fragen
Ist eine 311-Feststellung eine Sanktion?
Sie ist eine Maßnahme des US-Finanzministeriums gegen Geldwäsche, keine Sanktionslistung, kann eine Partei in der Praxis aber vom US-Finanzsystem abschneiden.
Gibt es Bußgelder?
Wir zeigen keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Das US-Recht legt die Folgen fest: Lies die offizielle Quelle.
Warum sollte sich ein Unternehmen außerhalb der USA dafür interessieren?
Wenn deine Zahlungen über US-Banken laufen, können Transaktionen mit diesen Parteien blockiert werden.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.