UNICORN PRIVATE Lieferanten kostenlos gegen Sanktionslisten prüfen: Schritt für Schritt
Mit Unicorn Intelligence prüfst du alle deine Lieferanten kostenlos gegen die Sanktionslisten von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich und UN: ein Test der ganzen Lieferantenliste aus einer Datei oder aus QuickBooks, Xero oder Sage und eine kostenlose Prüfung einzelner Namen ohne Registrierung.
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Kurzantwort: Mit Unicorn Intelligence kannst du Lieferanten auf zwei Arten kostenlos gegen Sanktionslisten prüfen: mit einer kostenlosen Namensprüfung eines einzelnen Lieferanten ohne Registrierung und mit einem kostenlosen Test der ganzen Lieferantenliste, hochgeladen als CSV- oder Excel-Datei oder aus QuickBooks, Xero oder Sage gelesen, der zeigt, wie viele Lieferanten mögliche Treffer auf den Listen von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich, UN und weiteren offiziellen Listen haben. Wer einen sanktionierten Lieferanten bezahlt, auch über einen Zwischenhändler, kann gegen ein Einfrieren von Vermögenswerten verstoßen, daher verdienen Lieferanten dieselben Prüfungen wie Kunden.
Wichtige Begriffe
Lieferantenprüfung: die Prüfung von Lieferanten, Subunternehmern und Dienstleistern gegen Sanktions- und Restricted-Party-Listen vor der Aufnahme und vor Zahlungen.
Restricted-Party-Listen: Listen, die über Finanzsanktionen hinausgehen, etwa die US Consolidated Screening List für Exportkontrollen.
Wirtschaftlich Berechtigter: die Person, der der Lieferant letztlich gehört oder die ihn kontrolliert. Ein Lieferant, der zu 50 % oder mehr gelisteten Personen gehört, kann als gelistet behandelt werden.
Kostenlose Optionen für Lieferanten
| Bedarf | Kostenlose Option | Registrierung |
|---|---|---|
| Ein neuer Lieferant | Kostenlose Namensprüfung von Unicorn Intelligence | Keine |
| Eine Liste nach der anderen | OFAC-Suche, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, UN-Liste, US Consolidated Screening List | Keine |
| Die ganze Lieferantenliste | Kostenloser Listentest von Unicorn Intelligence aus einer Datei oder Buchhaltungssoftware | Anmeldung per E-Mail, ohne Karte |
Schritt für Schritt
- Exportiere die Lieferantenliste aus deiner Buchhaltungs- oder Einkaufssoftware, mit Name und Land.
- Prüfe neue Lieferanten einzeln mit der kostenlosen Namensprüfung vor der ersten Bestellung.
- Teste die ganze Liste: Melde dich auf intel.unicornprivate.com an, öffne den Listentest und lade die Datei hoch oder verbinde QuickBooks, Xero oder Sage schreibgeschützt.
- Lies die Risikokarte der möglichen Treffer nach Liste und Land.
- Prüfe mögliche Treffer anhand von Registernummern, Adressen und Eigentümern vor dem nächsten Zahlungslauf.
- Halte die Liste geprüft: Listen ändern sich ohne festen Kalender (OFAC recent actions), daher stelle die Lieferantenliste unter tägliche Überwachung.
Mach eine kostenlose Namensprüfung in den offiziellen Listen
Mach eine kostenlose Namensprüfung in den offiziellen Listen
Bewährte Praxis
- Prüfe vor der Aufnahme und vor jedem Zahlungslauf, nicht nur einmal.
- Nimm die Eigentümer des Lieferanten und den Kontoinhaber auf, wenn sie abweichen.
- Achte auf Änderungen von Name, Adresse oder Bankverbindung.
- Dokumentiere jede Prüfung und jede Entscheidung.
Mach jetzt gleich einen kostenlosen Test mit allen deinen Kontakten und finde heraus, ob es Compliance-Probleme gibt.
Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Rechtliche Entscheidungen und Pflichten bleiben beim Unternehmen.
FAQ
Wie kann ich Lieferanten kostenlos gegen Sanktionslisten prüfen?
Prüfe einzelne Lieferanten mit der kostenlosen Namensprüfung von Unicorn Intelligence (ohne Registrierung) oder auf den offiziellen staatlichen Websites, und teste die ganze Lieferantenliste kostenlos, indem du eine Datei hochlädst oder QuickBooks, Xero oder Sage verbindest.
Kann ich alle meine Lieferanten auf einmal prüfen?
Ja. Der kostenlose Listentest akzeptiert 10 bis 20.000 Namen aus CSV, XLSX, ODS, eingefügtem Text oder verbundener Buchhaltungssoftware.
Welche Listen sind für Lieferanten wichtig?
Die Sanktionslisten von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich und UN und bei Waren und Technologie auch Exportkontrolllisten wie die US Consolidated Screening List.
Wie oft sollten Lieferanten geprüft werden?
Vor der Aufnahme, vor Zahlungen und immer dann, wenn sich die Listen ändern. Die tägliche Überwachung deckt Änderungen zwischen den Zahlungsläufen ab.
Was tun, wenn ein Lieferant zutrifft?
Setze Zahlungen und Bestellungen aus, vergleiche die Kennungen, um einen falschen Treffer auszuschließen, und hole Rechtsberatung ein, wenn der Treffer bestätigt ist. Die Entscheidung bleibt beim Unternehmen.
Muss ich die Eigentümer des Lieferanten prüfen?
Ja. Ein Lieferant, der zu 50 % oder mehr gelisteten Personen gehört, kann gesperrt sein, auch wenn sein eigener Name auf keiner Liste steht.
Quellen
Informativer Inhalt: Entscheidungen und rechtliche Pflichten bleiben bei dir.