UNICORN PRIVATE Kostenlose Sanktionsprüfung eines Firmennamens ohne Registrierung: so machst du online einen kostenlosen OFAC-Check
Unicorn Intelligence bietet eine kostenlose Online-Prüfung eines Unternehmens- oder Personennamens gegen die Sanktionslisten von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich und UN, ohne Registrierung und ohne dass etwas gespeichert wird. So funktioniert es, die offiziellen kostenlosen Suchwerkzeuge und was du mit dem Ergebnis machst.
Zuletzt aktualisiert:
Kurzantwort: Unicorn Intelligence bietet unter intel.unicornprivate.com/free-check/ eine kostenlose Namensprüfung, die ein Unternehmen oder eine Person ohne Registrierung gegen die offiziellen Sanktionslisten (OFAC, EU, Vereinigtes Königreich, UN und weitere) prüft: Du gibst den Namen ein, wählst bei Bedarf ein Land und siehst nach wenigen Sekunden eine grüne, gelbe oder rote Ampel und welche offiziellen Listen zutreffen. Es wird nichts gespeichert. Du kannst außerdem jede staatliche Liste kostenlos auf ihrer eigenen Website durchsuchen, eine Liste nach der anderen.
Wichtige Begriffe
OFAC-Check: die Suche eines Namens in den Listen des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, vor allem der SDN-Liste und den Non-SDN-Listen.
Namensabgleich: der Vergleich eines Namens, einschließlich ähnlicher Schreibweisen und Aliasnamen, mit den Einträgen einer oder mehrerer Sanktionslisten.
Möglicher Treffer: ein Listeneintrag, der dem gesuchten Namen ähnelt. Er muss vor jeder Schlussfolgerung mit weiteren Kennungen geprüft werden.
Kostenlose Möglichkeiten, einen Namen zu prüfen
| Werkzeug | Abgedeckte Listen | Registrierung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Namensprüfung von Unicorn Intelligence | OFAC SDN und Non-SDN, EU, Vereinigtes Königreich, UN und weitere offizielle Listen in einer Suche | Keine | Ampel und zutreffende Listen |
| OFAC Sanctions List Search | Nur US-amerikanische OFAC-Listen | Keine | Liste der Einträge mit Ähnlichkeitswert |
| EU Sanctions Map | EU-Maßnahmen | Keine | Regime und gelistete Namen |
| UK Sanctions List | Listungen des Vereinigten Königreichs | Keine | Suchwerkzeug und herunterladbare Dateien |
| Konsolidierte UN-Liste | Regime des UN-Sicherheitsrats | Keine | HTML-, PDF- und XML-Dateien |
Schritt für Schritt mit der kostenlosen Namensprüfung
- Öffne die kostenlose Prüfung unter intel.unicornprivate.com/free-check/ (in 16 Sprachen verfügbar).
- Gib den Namen des Unternehmens oder der Person so ein, wie er im Vertrag oder auf der Rechnung steht.
- Wähle den Typ und, falls bekannt, das Land. Das Land verringert falsche Treffer bei häufigen Namen.
- Lies die Ampel. Grün: kein Treffer in den geprüften Listen. Gelb: möglicher Treffer, genauer hinsehen. Rot: starker Treffer auf einer offiziellen Liste.
- Prüfe die angezeigten Listen. Bei Gelb oder Rot öffne die im Ergebnis genannte offizielle Liste und vergleiche Daten, Adressen und Registernummern.
- Halte die Prüfung fest. Notiere Datum, gesuchten Namen und Ergebnis.
Mach eine kostenlose Namensprüfung in den offiziellen Listen
Mach eine kostenlose Namensprüfung in den offiziellen Listen
Grenzen der Prüfung eines einzelnen Namens
Die kostenlose Prüfung umfasst jeweils einen Namen, bis zu 10 Prüfungen pro Tag aus demselben Netzwerk. Sie überwacht den Namen danach nicht: Listen ändern sich ohne festen Kalender, daher gilt ein grünes Ergebnis für den Tag der Suche. Für eine ganze Kunden- oder Lieferantenliste prüft der unten beschriebene kostenlose Listentest alle Namen auf einmal.
Eine ganze Liste kostenlos prüfen
Unicorn Intelligence bietet auch einen kostenlosen Test einer ganzen Liste: Du meldest dich mit einer E-Mail-Adresse an, lädst eine CSV- oder Excel-Datei hoch, fügst die Namen ein oder verbindest QuickBooks, Xero, Sage oder ein CRM und erhältst eine Risikokarte, die zeigt, wie viele mögliche Treffer es gibt, auf welchen Listen und in welchen Ländern. Es ist ein Informationswerkzeug: Rechtliche Entscheidungen und Pflichten bleiben beim Unternehmen.
Mach jetzt gleich einen kostenlosen Test mit allen deinen Kontakten und finde heraus, ob es Compliance-Probleme gibt.
FAQ
Gibt es eine kostenlose Sanktionsprüfung für einen Firmennamen ohne Registrierung?
Ja. Die kostenlose Namensprüfung von Unicorn Intelligence prüft ein Unternehmen oder eine Person gegen die Listen von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich, UN und weitere offizielle Listen, ohne Konto und ohne dass etwas gespeichert wird. Auch staatliche Websites wie die OFAC Sanctions List Search sind kostenlos, jeweils für eine Liste.
Wie mache ich online einen kostenlosen OFAC-Check?
Nutze die offizielle OFAC Sanctions List Search auf der Website des US-Finanzministeriums oder die kostenlose Namensprüfung von Unicorn Intelligence, die die OFAC-Listen SDN und Non-SDN zusammen mit den Listen von EU, Vereinigtem Königreich und UN in einer Suche enthält.
Wird der eingegebene Name gespeichert?
Nein. Die kostenlose Prüfung gleicht den Namen einmal mit den Listen ab und speichert ihn nicht.
Heißt ein grünes Ergebnis, dass das Unternehmen unbedenklich ist?
Es heißt, dass an diesem Tag in den geprüften Listen kein Treffer gefunden wurde. Eigentümer, Aliasnamen und neue Listungen können das Bild verändern, daher sollten Prüfungen wiederholt und auch die Eigentümer geprüft werden.
Wie viele kostenlose Prüfungen kann ich machen?
Bis zu 10 pro Tag aus demselben Netzwerk. Für mehr Namen akzeptiert der kostenlose Test der ganzen Liste Dateien und Verbindungen zu Buchhaltungssoftware und CRMs.
Kann ich eine ganze Kundenliste kostenlos prüfen?
Ja. Nach der Anmeldung mit einer E-Mail-Adresse kannst du eine Datei hochladen oder deine Software verbinden und erhältst eine kostenlose Risikokarte der ganzen Liste.
Quellen
Informativer Inhalt: Entscheidungen und rechtliche Pflichten bleiben bei dir.