UNICORN PRIVATE Kostenlose Massen-Sanktionsprüfung: OFAC-Stapelprüfung einer CSV- oder Excel-Datei
Unicorn Intelligence prüft eine ganze CSV- oder Excel-Datei kostenlos in einem Durchgang gegen die Sanktionslisten von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich und UN: bis zu 20.000 Namen, mit einer Risikokarte nach Liste und Land. So bereitest du die Datei vor und liest das Ergebnis.
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Kurzantwort: Unicorn Intelligence führt Massen-Sanktionsprüfungen kostenlos durch: Du lädst eine CSV-, XLSX- oder ODS-Datei mit bis zu 20.000 Namen hoch (oder fügst sie ein), und jede Zeile wird in einem Durchgang gegen die OFAC-Listen SDN und Non-SDN, die Listen von EU, Vereinigtem Königreich und UN und weitere offizielle Listen geprüft. Das Ergebnis ist eine Risikokarte mit der Anzahl möglicher Treffer nach Liste und Land. Die Anmeldung erfolgt mit einer E-Mail-Adresse, und es ist keine Karte nötig.
Wichtige Begriffe
Massen- oder Stapelprüfung: die Prüfung vieler Namen in einem Vorgang, meist aus einer Datei, statt sie einzeln zu suchen.
Spaltenzuordnung: dem Werkzeug mitteilen, welche Spalte den Namen, das Land und, falls vorhanden, die Registernummer oder Umsatzsteuer-ID enthält.
Falscher Treffer: ein Listeneintrag, der einem Namen in deiner Datei ähnelt, sich aber als anderes Unternehmen oder andere Person herausstellt.
Stapeloptionen im Vergleich
| Methode | Namen pro Durchgang | Aufwand | Listen |
|---|---|---|---|
| Offizielle Suchseiten | Einzeln | Hoch | Eine Liste pro Seite |
| Offizielle Dateien herunterladen und in einer Tabelle abgleichen | Beliebig | Hoch, unscharfer Abgleich nötig | Nur die heruntergeladenen Dateien |
| Kostenloser Listentest von Unicorn Intelligence | Bis zu 20.000 aus CSV, XLSX, ODS oder eingefügtem Text | Gering | OFAC, EU, Vereinigtes Königreich, UN und weitere offizielle Listen zusammen |
Die offiziellen Listen lassen sich kostenlos herunterladen, etwa vom OFAC Sanctions List Service und von der UK Sanctions List, doch ein exakter Abgleich in einer Tabelle übersieht Schreibvarianten und Aliasnamen.
So bereitest du die Datei vor
- Eine Zeile pro Unternehmen oder Person. Entferne Summen, leere Zeilen und verbundene Zellen.
- Eine Namensspalte mit der vollständigen Firma. Abweichende Handelsnamen kommen in eine eigene Zeile.
- Eine Länderspalte (Name oder Zwei-Buchstaben-Code). Sie verringert falsche Treffer bei häufigen Namen.
- Optionale Kennungen: Umsatzsteuer-ID, Handelsregisternummer, Ort.
- Speichere als CSV, XLSX oder ODS. Tabellen mit bis zu etwa 24.000 Zeilen werden gelesen.
Schritt für Schritt
- Melde dich an auf intel.unicornprivate.com mit deiner E-Mail-Adresse.
- Öffne den Listentest im Dashboard und lade die Datei hoch oder füge die Namen ein.
- Prüfe die vorgeschlagene Spaltenzuordnung für Name und Land.
- Akzeptiere die Bedingungen zur Datenverarbeitung und starte den Durchgang.
- Lies die Risikokarte: mögliche Treffer, rote und gelbe, betroffene Listen und Länder.
- Stelle die Liste unter Überwachung, um die zutreffenden Namen zu sehen und die ganze Datei jeden Tag erneut prüfen zu lassen.
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Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Rechtliche Entscheidungen und Pflichten bleiben beim Unternehmen.
FAQ
Gibt es eine kostenlose Massen-Sanktionsprüfung?
Ja. Unicorn Intelligence prüft eine ganze Datei mit bis zu 20.000 Namen kostenlos gegen die Listen von OFAC, EU, Vereinigtem Königreich, UN und weitere offizielle Listen und zeigt eine Risikokarte der Ergebnisse.
Wie mache ich eine OFAC-Stapelprüfung einer CSV- oder Excel-Datei?
Melde dich mit einer E-Mail-Adresse an, öffne den Listentest, lade die CSV-, XLSX- oder ODS-Datei hoch, prüfe, dass die Spalten für Name und Land zugeordnet sind, und starte. Die OFAC-Listen SDN und Non-SDN sind zusammen mit den Listen von EU, Vereinigtem Königreich und UN enthalten.
Welche Dateiformate werden akzeptiert?
CSV, XLSX und ODS oder als Text eingefügte Namen. Buchhaltungssoftware und CRMs lassen sich auch schreibgeschützt verbinden.
Wie viele Namen kann ich auf einmal prüfen?
Insgesamt 10 bis 20.000 Namen für den kostenlosen Test.
Warum eine Länderspalte hinzufügen?
Viele Firmennamen sind häufig. Das Land hilft dem Werkzeug, eine gelistete Einheit von einem nicht verbundenen Unternehmen mit ähnlichem Namen zu unterscheiden.
Wird die Datei nach dem Test aufbewahrt?
Die Liste bleibt in deinem Konto, bis du sie unter Überwachung stellst oder das Konto löschst. Sie wird nur für die Prüfung verwendet.
Quellen
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
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