UNICORN PRIVATE كيف تفحص الموردين في قوائم العقوبات مجانًا: خطوة بخطوة
تتيح لك Unicorn Intelligence فحص جميع مورديك في قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مجانًا: اختبار لقائمة الموردين كاملة من ملف أو من QuickBooks أو Xero أو Sage، وفحص مجاني للأسماء الفردية دون تسجيل.
آخر تحديث:
الجواب المختصر: مع Unicorn Intelligence يمكنك فحص الموردين في قوائم العقوبات مجانًا بطريقتين: فحص مجاني لاسم مورد واحد دون تسجيل، واختبار مجاني لقائمة الموردين كاملة، تُرفع كملف CSV أو Excel أو تُقرأ من QuickBooks أو Xero أو Sage، يبيّن عدد الموردين الذين لديهم تطابقات محتملة في قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من القوائم الرسمية. فالدفع لمورد خاضع للعقوبات، ولو عبر وسيط، قد يخالف تجميد الأصول، لذا يستحق الموردون الفحوصات نفسها التي يخضع لها العملاء.
تعريفات أساسية
فحص الموردين: فحص البائعين والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات في قوائم العقوبات وقوائم الأطراف المقيدة قبل التعاقد وقبل المدفوعات.
قوائم الأطراف المقيدة: قوائم تتجاوز العقوبات المالية، مثل US Consolidated Screening List الخاصة بضوابط التصدير.
المالك المستفيد: الشخص الذي يملك المورد أو يسيطر عليه في نهاية المطاف. والمورد الذي يملك أشخاص مدرجون 50% أو أكثر منه قد يُعامل على أنه مدرج.
خيارات مجانية للموردين
| الحاجة | الخيار المجاني | التسجيل |
|---|---|---|
| مورد جديد واحد | الفحص المجاني للأسماء من Unicorn Intelligence | لا يلزم |
| قائمة واحدة في كل مرة | OFAC search وEU Sanctions Map وUK Sanctions List وقائمة الأمم المتحدة وUS Consolidated Screening List | لا يلزم |
| قائمة الموردين كاملة | الاختبار المجاني للقائمة من Unicorn Intelligence من ملف أو من برنامج المحاسبة | تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني، دون بطاقة |
خطوة بخطوة
- صدّر قائمة الموردين من برنامج المحاسبة أو المشتريات، مع الاسم والدولة.
- افحص الموردين الجدد واحدًا تلو الآخر بالفحص المجاني للأسماء قبل الطلب الأول.
- اختبر القائمة كاملة: سجّل الدخول في intel.unicornprivate.com، وافتح اختبار القائمة وارفع الملف، أو اربط QuickBooks أو Xero أو Sage بصلاحية قراءة فقط.
- اقرأ خريطة المخاطر للتطابقات المحتملة حسب القائمة وحسب الدولة.
- راجع التطابقات المحتملة بأرقام التسجيل والعناوين والمالكين قبل دفعة المدفوعات التالية.
- أبقِ القائمة مفحوصة: تتغير القوائم دون جدول زمني ثابت (OFAC recent actions)، لذا ضع قائمة الموردين تحت المراقبة اليومية.
أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية
ممارسات جيدة
- افحص قبل التعاقد وقبل كل دفعة مدفوعات، لا مرة واحدة فقط.
- أدرج مالكي المورد وصاحب الحساب المصرفي عندما يختلفان.
- انتبه لتغييرات الاسم أو العنوان أو البيانات المصرفية.
- احتفظ بسجل لكل فحص ولكل قرار.
أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.
أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.
Unicorn Intelligence أداة معلوماتية: تبقى القرارات والالتزامات القانونية من مسؤولية الشركة.
FAQ
كيف أفحص الموردين في قوائم العقوبات مجانًا؟
افحص الموردين الأفراد بالفحص المجاني للأسماء من Unicorn Intelligence (دون تسجيل) أو على المواقع الحكومية الرسمية، واختبر قائمة الموردين كاملة مجانًا برفع ملف أو ربط QuickBooks أو Xero أو Sage.
هل يمكنني فحص جميع مورديّ دفعة واحدة؟
نعم. يقبل الاختبار المجاني للقائمة من 10 إلى 20,000 اسم من CSV أو XLSX أو ODS أو نص ملصق أو برنامج محاسبة مربوط.
ما القوائم المهمة للموردين؟
قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، وبالنسبة إلى السلع والتكنولوجيا أيضًا قوائم ضوابط التصدير مثل US Consolidated Screening List.
كم مرة ينبغي فحص الموردين؟
قبل التعاقد، وقبل المدفوعات، وكلما تغيرت القوائم. والمراقبة اليومية تغطي التغييرات بين دفعات المدفوعات.
ماذا لو تطابق مورد؟
أوقف المدفوعات والطلبات مؤقتًا، وقارن المعرّفات لاستبعاد التطابق الخاطئ، واطلب استشارة قانونية إذا تأكد التطابق. ويبقى القرار من مسؤولية الشركة.
هل يجب أن أفحص مالكي المورد؟
نعم. فالمورد الذي يملك أشخاص مدرجون 50% أو أكثر منه قد يكون محظورًا حتى لو لم يرد اسمه في أي قائمة.
المصادر
محتوى إعلامي: القرارات والالتزامات القانونية تبقى عليك.