Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence

فحص جماعي مجاني في قوائم العقوبات: فحص OFAC دفعة واحدة لملف CSV أو Excel

تفحص Unicorn Intelligence ملف CSV أو Excel كاملًا في قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة دفعة واحدة ومجانًا: حتى 20,000 اسم، مع خريطة مخاطر حسب القائمة والدولة. كيف تجهّز الملف وتقرأ النتيجة.

آخر تحديث:

الجواب المختصر: تجري Unicorn Intelligence فحصًا جماعيًا مجانيًا في قوائم العقوبات: ترفع ملف CSV أو XLSX أو ODS يضم حتى 20,000 اسم (أو تلصقها)، فيُفحص كل صف دفعة واحدة في قائمتي OFAC SDN وغير SDN وقوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من القوائم الرسمية. والنتيجة خريطة مخاطر بعدد التطابقات المحتملة حسب القائمة وحسب الدولة. ويكون تسجيل الدخول ببريد إلكتروني ولا يلزم أي بطاقة.

تعريفات أساسية

الفحص الجماعي أو على دفعات: فحص أسماء كثيرة في عملية واحدة، عادةً من ملف، بدلًا من البحث عنها واحدًا تلو الآخر.

ربط الأعمدة: إخبار الأداة بالعمود الذي يحتوي الاسم والدولة، وإن توفر رقم التسجيل أو رقم ضريبة القيمة المضافة.

التطابق الخاطئ: إدخال في القائمة يشبه اسمًا في ملفك ثم يتبيّن أنه شركة أو شخص آخر.

مقارنة خيارات الفحص على دفعات

الطريقةالأسماء في كل تشغيلالجهدالقوائم
مواقع البحث الرسميةاسم واحد في كل مرةمرتفعقائمة واحدة لكل موقع
تنزيل الملفات الرسمية والمطابقة في جدول بياناتأي عددمرتفع، ويتطلب مطابقة تقريبيةالملفات التي تنزّلها فقط
الاختبار المجاني للقائمة من Unicorn Intelligenceحتى 20,000 من CSV أو XLSX أو ODS أو نص ملصقمنخفضOFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وقوائم رسمية أخرى معًا

يمكن تنزيل القوائم الرسمية مجانًا، مثلًا من OFAC Sanctions List Service وUK Sanctions List، لكن المطابقة الحرفية في جدول بيانات تفوّت صيغ الكتابة المختلفة والأسماء المستعارة.

كيف تجهّز الملف

  1. صف واحد لكل شركة أو شخص. احذف المجاميع والصفوف الفارغة والخلايا المدمجة.
  2. عمود للاسم يحتوي الاسم القانوني الكامل. وضع الأسماء التجارية في صف منفصل إن اختلفت.
  3. عمود للدولة (الاسم أو الرمز المكوّن من حرفين). فهو يقلل التطابقات الخاطئة في الأسماء الشائعة.
  4. معرّفات اختيارية: رقم ضريبة القيمة المضافة، ورقم السجل التجاري، والمدينة.
  5. احفظ الملف بصيغة CSV أو XLSX أو ODS. تُقرأ جداول البيانات التي تصل إلى نحو 24,000 صف.

خطوة بخطوة

  1. سجّل الدخول في intel.unicornprivate.com ببريدك الإلكتروني.
  2. افتح اختبار القائمة في لوحة التحكم وارفع الملف، أو الصق الأسماء.
  3. تحقق من ربط الأعمدة المقترح للاسم والدولة.
  4. وافق على شروط معالجة البيانات وابدأ الدفعة.
  5. اقرأ خريطة المخاطر: التطابقات المحتملة، والأحمر والأصفر، والقوائم المعنية والدول.
  6. ضع القائمة تحت المراقبة لرؤية الأسماء المتطابقة وإعادة فحص الملف كاملًا كل يوم.

أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.

أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.

أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية

أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية

Unicorn Intelligence أداة معلوماتية: تبقى القرارات والالتزامات القانونية من مسؤولية الشركة.

FAQ

هل يوجد فحص جماعي مجاني في قوائم العقوبات؟

نعم. تفحص Unicorn Intelligence مجانًا ملفًا كاملًا يضم حتى 20,000 اسم في قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من القوائم الرسمية، وتعرض خريطة مخاطر للنتائج.

كيف أجري فحص OFAC دفعة واحدة لملف CSV أو Excel؟

سجّل الدخول ببريد إلكتروني، وافتح اختبار القائمة، وارفع ملف CSV أو XLSX أو ODS، وتحقق من ربط عمودي الاسم والدولة وابدأ. وتُشمل قائمتا OFAC SDN وغير SDN مع قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.

ما صيغ الملفات المقبولة؟

CSV وXLSX وODS، أو أسماء ملصقة كنص. ويمكن أيضًا ربط برامج المحاسبة وأنظمة CRM بصلاحية قراءة فقط.

كم اسمًا يمكنني فحصه دفعة واحدة؟

من 10 إلى 20,000 اسم إجمالًا في الاختبار المجاني.

لماذا أضيف عمودًا للدولة؟

كثير من أسماء الشركات شائعة. والدولة تتيح للأداة التمييز بين كيان مدرج وشركة لا علاقة لها باسم مشابه.

هل يُحتفظ بالملف بعد الاختبار؟

تبقى القائمة في حسابك إلى أن تضعها تحت المراقبة أو تحذف الحساب. ولا تُستخدم إلا للفحص.

المصادر

محتوى إعلامي: القرارات والالتزامات القانونية تبقى عليك.

كل الأدلة

كل الأدلة →