اختبار مجاني لقائمة العملاء كاملة في قوائم العقوبات: كيف تفحص مكاتب المحاسبة جميع العملاء دفعة واحدة

الجواب المختصر: تقدّم Unicorn Intelligence اختبارًا مجانيًا لقائمة العملاء كاملة في قوائم العقوبات الرسمية: يسجّل مكتب المحاسبة أو أي شركة الدخول ببريد إلكتروني، ويرفع ملف CSV أو Excel (أو يلصق الأسماء، أو يربط QuickBooks أو Xero أو Sage أو نظام CRM)، فيحصل على خريطة مخاطر تبيّن عدد العملاء الذين لديهم تطابقات محتملة في قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من القوائم الرسمية، موزعة حسب القائمة وحسب الدولة. ويقبل الاختبار من 10 إلى 20,000 اسم ولا يلزم أي بطاقة.

تعريفات أساسية

اختبار قائمة العملاء: فحص لمرة واحدة لجميع الأسماء في قائمة في الوقت نفسه، بدلًا من بحث منفصل لكل اسم.

خريطة مخاطر القائمة: ملخص الاختبار: عدد التطابقات المحتملة، والنتائج الحمراء والصفراء، والقوائم المعنية والدول.

العناية الواجبة تجاه العملاء: الفحوصات التي يجب على الجهة الخاضعة للتنظيم إجراؤها على العميل قبل العلاقة وخلالها، وتشمل عمليًا فحص العقوبات.

لماذا تختبر المكاتب القائمة كاملة

البحث في القوائم الرسمية مجاني، لكن اسمًا واحدًا في كل مرة. والمكتب الذي لديه مئات العملاء، ولكل منهم مالكون ومديرون، لا يستطيع البحث عنهم جميعًا يدويًا في كل مرة تتغير فيها قائمة. أما اختبار القائمة كاملة فيبيّن خلال دقائق ما إذا كان هناك ما يستدعي المراجعة.

ما الذي تحتاجه

خطوة بخطوة

1. صدّر قائمة العملاء من برنامج إدارة المكتب أو نظام المحاسبة بصيغة CSV أو Excel، أو جهّزها للربط المباشر.
2. سجّل الدخول في intel.unicornprivate.com ببريدك الإلكتروني (أو Google أو Microsoft أو Apple).
3. افتح اختبار القائمة في لوحة التحكم وارفع الملف، أو الصق الأسماء، أو اربط QuickBooks أو Xero أو Sage أو نظام CRM لديك بصلاحية قراءة فقط.
4. وافق على شروط معالجة البيانات وابدأ الاختبار. تُفحص الأسماء في قوائم OFAC SDN وغير SDN والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها من القوائم الرسمية.
5. اقرأ خريطة المخاطر: كم تطابقًا محتملًا، وكم منها أحمر وأصفر، وفي أي قوائم وفي أي دول.
6. قرّر الخطوة التالية. لرؤية الأسماء المتطابقة وإبقاء القائمة مفحوصة كل يوم، ضع القائمة تحت المراقبة. وتبقى القرارات المتعلقة بكل عميل من مسؤولية المكتب.

ممارسات جيدة لمكاتب المحاسبة

• أدرج المالكين والمديرين، لا الكيان العميل وحده.
• املأ عمود الدولة: فهو يقلل التطابقات الخاطئة.
• كرّر الاختبار عند استقبال عملاء جدد، وراقب القائمة بين الاختبارات.
• احتفظ بسجل لكل مراجعة لتطابق محتمل.

Unicorn Intelligence أداة معلوماتية: تبقى القرارات والالتزامات القانونية من مسؤولية المكتب.

محتوى إعلامي: القرارات والالتزامات القانونية تبقى عليك.