Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence

كيف تتحقق من وجود شركة في قائمة عقوبات: خطوة بخطوة مع المصادر الرسمية

للتحقق من شركة، ابحث عن اسمها الدقيق وصيغها المعروفة في القوائم الرسمية الأربع الرئيسية: قائمة OFAC SDN (الولايات المتحدة)، وEU Financial Sanctions، وUK Sanctions List، وقائمة مجلس الأمن الدولي. الخطوات والروابط وما يجب فعله عند وجود تطابق.

آخر تحديث:

الجواب المختصر: ابحث عن الاسم القانوني الدقيق للشركة وأسمائها التجارية وصيغ كتابتها بحروف أخرى في القوائم الرسمية الأربع الرئيسية: OFAC Sanctions List Search الأمريكية، وقائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي، وUK Sanctions List، وقائمة مجلس الأمن الدولي الموحدة. ثم تحقق ممن يملك الشركة، لأن الكيان الذي يملك شخص مدرج 50% أو أكثر منه قد يُعامل على أنه محظور حتى لو لم يرد اسمه في أي قائمة.

تعريفات أساسية

قائمة العقوبات: سجل رسمي بالأشخاص والشركات والسفن والمنظمات الخاضعة لتدابير تقييدية، وعادةً تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال لها.

تجميد الأصول: حظر التعامل مع أموال الطرف المدرج أو موارده الاقتصادية، وحظر الدفع له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قائمة SDN: قائمة Specially Designated Nationals and Blocked Persons التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية.

قاعدة الـ50%: بموجب القواعد الأمريكية، وبصورة مماثلة في اختبارات الملكية والسيطرة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تُعامل الشركة التي يملك 50% أو أكثر منها شخص مدرج أو أكثر على أنها محظورة.

القوائم الرسمية الأربع التي يجب فحصها

القائمةالجهةأين تبحثما تغطيه
SDN وقوائم OFAC الأخرىالخزانة الأمريكية، OFACSanctions List Searchالعقوبات الأمريكية، وهي ذات صلة أيضًا بالمدفوعات بالدولار الأمريكي
قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبيالمفوضية الأوروبيةEU dataset وEU Sanctions Mapجميع عمليات تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
UK Sanctions Listحكومة المملكة المتحدة (FCDO وOFSI)UK Sanctions Listجميع التصنيفات في المملكة المتحدة
قائمة مجلس الأمن الدولي الموحدةالأمم المتحدةUN listأنظمة عقوبات الأمم المتحدة

منذ 28 يناير 2026 أصبحت UK Sanctions List المصدر الوحيد للتصنيفات في المملكة المتحدة: لم تعد قائمة OFSI Consolidated List القديمة تُحدَّث (المصدر: GOV.UK، الصفحة التي جرى فحصها في 5 نوفمبر 2026).

خطوة بخطوة

  1. اجمع بيانات التعريف. الاسم القانوني والأسماء التجارية والدولة ورقم التسجيل ورقم ضريبة القيمة المضافة والعنوان. وكلما زادت البيانات سهل استبعاد التطابقات الخاطئة.
  2. ابحث في OFAC. افتح OFAC Sanctions List Search، واكتب الاسم وخفّض الحد الأدنى لدرجة تطابق الاسم لترى الأسماء المقاربة وليس المطابقة تمامًا فقط.
  3. ابحث في قائمة الاتحاد الأوروبي. استخدم EU Sanctions Map لنظرة سريعة أو نزّل القائمة الموحدة من بوابة البيانات المفتوحة للاتحاد الأوروبي.
  4. ابحث في UK Sanctions List. استخدم أداة البحث أو ملفات CSV وXML المرتبطة بـصفحة GOV.UK.
  5. ابحث في قائمة الأمم المتحدة. افتح UN Security Council Consolidated List بصيغة HTML أو PDF أو XML.
  6. جرّب الصيغ البديلة. احذف لواحق الشركات أو غيّرها (Ltd وLLC وd.o.o. وGmbH)، وجرّب الكتابة الصوتية من السيريلية أو العربية أو الصينية، والأسماء بلا علامات ترقيم.
  7. تحقق من المالكين. حدّد المساهمين والمالكين المستفيدين وابحث عنهم أيضًا، ثم طبّق قاعدة الـ50%.
  8. سجّل النتيجة. احفظ التاريخ والقوائم التي جرى البحث فيها والأسماء التي جُرّبت والنتيجة. وإذا وجدت تطابقًا محتملًا فلا تدفع ولا تشحن حتى تتم مراجعته.

أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية

أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية

لماذا تهم فروق الإملاء الصغيرة

في نوفمبر 2019 أعلنت OFAC تسوية بمبلغ USD 466,912 مع Apple Inc. فقد تعاملت Apple مع شركة برمجيات سلوفينية مدرجة في قائمة SDN. ولم يلتقط فحصها التطابق لأن سجلات Apple كتبت "SIS DOO" بينما كُتب في قائمة SDN "SIS d.o.o." (المصدر: OFAC recent actions، 25 نوفمبر 2019). والبحث عن النص الحرفي الدقيق وحده لا يكفي.

ماذا تفعل إذا وجدت تطابقًا

  • لا تنبّه الطرف ولا تدفع. أوقف المعاملة.
  • قارن بيانات التعريف. تاريخ التأسيس والعنوان ورقم التسجيل والجنسية. معظم النتائج على الأسماء الشائعة تطابقات خاطئة.
  • وثّق المراجعة. من فحص، ومتى، وأي بيانات تطابقت أو لم تتطابق.
  • احصل على استشارة قانونية بشأن التزامات الحظر أو الإبلاغ أو التراخيص في ولايتك القضائية. وتبقى القرارات من مسؤولية الشركة.

كيف تجعل ذلك آليًا

البحث اليدوي مناسب لعدد قليل من الأسماء. أما مع مئات العملاء والموردين، فتفحصهم Unicorn Intelligence جميعًا في القوائم الرسمية كل يوم وتنبّهك عند حدوث أي تغيير. وهي أداة معلوماتية: تبقى القرارات والالتزامات القانونية من مسؤولية الشركة.

أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.

أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.

وتحصل الحسابات الجديدة أيضًا على رصيد بقيمة 50 $.

FAQ

هل توجد قائمة رسمية واحدة تغطي كل العقوبات؟

لا. تنشر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة قوائمها الخاصة. وقد تكون الشركة مدرجة في ولاية قضائية دون أخرى، لذا عليك فحص جميع القوائم التي تنطبق عليك.

هل يكفي فحص موقع OFAC لشركة أوروبية؟

لا. يجب على الشركة الأوروبية تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي، وغالبًا تدابير المملكة المتحدة والأمم المتحدة أيضًا. وتهم OFAC كذلك عندما تكون المدفوعات بالدولار الأمريكي أو تشمل أشخاصًا أمريكيين.

ما هي قاعدة الـ50%؟

بموجب القواعد الأمريكية تُعامل الشركة التي يملك 50% أو أكثر منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، شخص محظور أو أكثر على أنها محظورة بحد ذاتها. ويطبق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اختبارات ملكية وسيطرة ذات أثر مماثل.

هل أدوات البحث الرسمية مجانية؟

نعم. البحث في OFAC وEU Sanctions Map وملفات البيانات وUK Sanctions List وقائمة الأمم المتحدة كلها مجانية الاستخدام.

كيف أتعامل مع الأسماء بأبجديات أخرى؟

ابحث عن كل صيغ الكتابة التي تجدها واستخدم بيانات التعريف مثل أرقام التسجيل والتواريخ. وكثير من الإدراجات تتضمن أسماء مستعارة بتهجئات مختلفة.

هل عدم وجود نتيجة يعني أن الشركة آمنة؟

يعني أنه لم يُعثر على إدراج بالأسماء التي بحثت عنها في ذلك التاريخ. وقد تغيّر المالكون والأسماء المستعارة والإدراجات الجديدة الصورة، لذا يجب تكرار الفحوصات.

أين قائمة المملكة المتحدة الموحدة القديمة؟

أُغلقت OFSI Consolidated List في 28 يناير 2026. وأصبحت UK Sanctions List الآن المصدر الوحيد للتصنيفات في المملكة المتحدة.

المصادر

محتوى إعلامي: القرارات والالتزامات القانونية تبقى عليك.

كل الأدلة

كل الأدلة →