UNICORN PRIVATE فحص مجاني لاسم شركة في قوائم العقوبات دون تسجيل: كيف تجري فحص OFAC مجانيًا عبر الإنترنت
تقدّم Unicorn Intelligence فحصًا مجانيًا عبر الإنترنت لاسم شركة أو شخص واحد في قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، دون تسجيل ودون حفظ أي شيء. كيف يعمل، وأدوات البحث الرسمية المجانية، وماذا تفعل بالنتيجة.
آخر تحديث:
الجواب المختصر: لدى Unicorn Intelligence فحص مجاني للأسماء على intel.unicornprivate.com/free-check/ يفحص شركة أو شخصًا واحدًا في قوائم العقوبات الرسمية (OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرها) دون تسجيل: تكتب الاسم، وتختار الدولة إن شئت، وخلال ثوانٍ ترى ضوءًا أخضر أو أصفر أو أحمر والقوائم الرسمية التي فيها تطابق. ولا يُحفظ أي شيء. ويمكنك أيضًا البحث مجانًا في كل قائمة حكومية على موقعها الخاص، قائمةً تلو الأخرى.
تعريفات أساسية
فحص OFAC: البحث عن اسم في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، وأساسًا قائمة SDN والقوائم غير SDN.
فحص الأسماء: مقارنة اسم، بما في ذلك صيغ الكتابة القريبة والأسماء المستعارة، بإدخالات قائمة عقوبات أو أكثر.
التطابق المحتمل: إدخال في القائمة يشبه الاسم الذي بحثت عنه. ويحتاج إلى مراجعة بمعرّفات أخرى قبل أي استنتاج.
طرق مجانية لفحص اسم
| الأداة | القوائم المشمولة | التسجيل | النتيجة |
|---|---|---|---|
| الفحص المجاني للأسماء من Unicorn Intelligence | OFAC SDN وغير SDN والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وقوائم رسمية أخرى في بحث واحد | لا يلزم | إشارة ضوئية والقوائم المتطابقة |
| OFAC Sanctions List Search | قوائم OFAC الأمريكية فقط | لا يلزم | قائمة إدخالات مع درجة تشابه للاسم |
| EU Sanctions Map | تدابير الاتحاد الأوروبي | لا يلزم | الأنظمة والأسماء المدرجة |
| UK Sanctions List | تصنيفات المملكة المتحدة | لا يلزم | أداة بحث وملفات قابلة للتنزيل |
| UN Consolidated List | أنظمة مجلس الأمن الدولي | لا يلزم | ملفات HTML وPDF وXML |
خطوة بخطوة مع الفحص المجاني للأسماء
- افتح الفحص المجاني على intel.unicornprivate.com/free-check/ (متاح بـ16 لغة).
- اكتب اسم الشركة أو الشخص كما هو مكتوب في العقد أو الفاتورة.
- اختر النوع، والدولة إن كنت تعرفها. فالدولة تقلل التطابقات الخاطئة في الأسماء الشائعة.
- اقرأ الإشارة. الأخضر: لا تطابق في القوائم المفحوصة. الأصفر: تطابق محتمل يستحق نظرة أدق. الأحمر: تطابق قوي في قائمة رسمية.
- راجع القوائم المعروضة. عند الأصفر أو الأحمر، افتح القائمة الرسمية المذكورة في النتيجة وقارن التواريخ والعناوين وأرقام التسجيل.
- سجّل الفحص. دوّن التاريخ والاسم الذي بحثت عنه والنتيجة.
أجرِ فحصًا مجانيًا للاسم في القوائم الرسمية
حدود فحص الاسم الواحد
يغطي الفحص المجاني اسمًا واحدًا في كل مرة، وحتى 10 فحوصات يوميًا من الشبكة نفسها. ولا يراقب الاسم بعد ذلك: فالقوائم تتغير دون جدول زمني ثابت، لذا فالنتيجة الخضراء صالحة في يوم البحث. ولقائمة كاملة من العملاء أو الموردين، يفحص الاختبار المجاني للقائمة أدناه كل الأسماء دفعة واحدة.
فحص قائمة كاملة مجانًا
تجري Unicorn Intelligence أيضًا اختبارًا مجانيًا لقائمة كاملة: تسجّل الدخول ببريد إلكتروني، وترفع ملف CSV أو Excel، أو تلصق الأسماء أو تربط QuickBooks أو Xero أو Sage أو نظام CRM، فتحصل على خريطة مخاطر تبيّن عدد التطابقات المحتملة، وفي أي قوائم وفي أي دول. وهي أداة معلوماتية: تبقى القرارات والالتزامات القانونية من مسؤولية الشركة.
أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.
أجرِ الآن اختبارًا مجانيًا على جميع جهات اتصالك واكتشف ما إذا كانت هناك أي مشكلات امتثال.
FAQ
هل يوجد فحص مجاني لاسم شركة في قوائم العقوبات دون تسجيل؟
نعم. يفحص الفحص المجاني للأسماء من Unicorn Intelligence شركة أو شخصًا واحدًا في قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وقوائم رسمية أخرى، دون حساب ودون حفظ أي شيء. والمواقع الحكومية مثل OFAC Sanctions List Search مجانية أيضًا، قائمةً تلو الأخرى.
كيف أجري فحص OFAC مجانيًا عبر الإنترنت؟
استخدم OFAC Sanctions List Search الرسمي على موقع الخزانة الأمريكية، أو الفحص المجاني للأسماء من Unicorn Intelligence الذي يشمل قائمتي OFAC SDN وغير SDN مع قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة في بحث واحد.
هل يُحفظ الاسم الذي أكتبه؟
لا. يفحص الفحص المجاني الاسم مرة واحدة في القوائم ولا يخزّنه.
هل تعني النتيجة الخضراء أن الشركة آمنة؟
تعني أنه لم يُعثر على تطابق في القوائم المفحوصة في ذلك اليوم. وقد يغيّر المالكون والأسماء المستعارة والإدراجات الجديدة الصورة، لذا ينبغي تكرار الفحوصات وفحص المالكين أيضًا.
كم فحصًا مجانيًا يمكنني إجراؤه؟
حتى 10 يوميًا من الشبكة نفسها. ولعدد أكبر من الأسماء، يقبل الاختبار المجاني للقائمة كاملة الملفات والاتصال ببرامج المحاسبة وأنظمة CRM.
هل يمكنني فحص قائمة عملاء كاملة مجانًا؟
نعم. بعد تسجيل الدخول ببريد إلكتروني يمكنك رفع ملف أو ربط برنامجك والحصول على خريطة مخاطر مجانية للقائمة كاملة.
المصادر
محتوى إعلامي: القرارات والالتزامات القانونية تبقى عليك.