荷兰的制裁罚款：案例与处罚

须知

• 这家阿姆斯特丹公司的案例是与检察署（Openbaar Ministerie）达成的庭外和解（transactie）。

案例

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按年份和主管机关的合计

本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。

按年份

按主管机关

法律规定的最高处罚

法律规定的最高限额，已在所附链接的官方文本上核实：

• 欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 (官方来源)
• 荷兰，《经济犯罪法》（WED，第 6 条）：最高 6 年监禁和第五类罚金（或更高一类罚金）。关于该指令的转化，仅找到一份部级通报。 (官方来源)

常见问题

在荷兰，公司违反制裁最多会被罚款多少？

欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 荷兰，《经济犯罪法》（WED，第 6 条）：最高 6 年监禁和第五类罚金（或更高一类罚金）。关于该指令的转化，仅找到一份部级通报。

哪些公司在涉及该国的案例中被罚款？

本页列出 1 个已公布的案例。金额最大的是：未具名的阿姆斯特丹公司（Openbaar Ministerie, 与检察机关的庭外和解（transactie），2024年9月23日）：€195,000。 这家阿姆斯特丹公司的案例是与检察署（Openbaar Ministerie）达成的庭外和解（transactie）。

荷兰法律是否要求制裁犯罪出于故意？

指令 (EU) 2024/1226 要求刑事犯罪出于故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。关于其在荷兰的转化，仅找到一份部级通报。

在荷兰，谁处罚违反制裁的行为？

检察署（Openbaar Ministerie），它也可以通过庭外和解（transactie）结案，以及刑事法院。