意大利的制裁罚款：案例与处罚

须知

• 据报道在皮亚琴察（2025 年）和布林迪西（2026 年）有调查，没有定罪。
• 所列唯一的意大利公司 Mondo TV S.p.A. 被美国财政部（OFAC）罚款。

案例

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按年份和主管机关的合计

本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。

按年份

按主管机关

法律规定的最高处罚

法律规定的最高限额，已在所附链接的官方文本上核实：

• 欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 (官方来源)
• 意大利：公司（第 231/2001 号立法令第 25-octies.2 条）为全球营业额的 1% 至 5%，或 3 百万欧元至 40 百万欧元；个人（《刑法典》第 275-bis 条）2 至 6 年监禁以及 25,000 欧元至 250,000 欧元。该指令已由第 211/2025 号立法令转化，自 2026 年 1 月 24 日起生效。 (官方来源)

常见问题

在意大利，公司违反制裁最多会被罚款多少？

欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 意大利：公司（第 231/2001 号立法令第 25-octies.2 条）为全球营业额的 1% 至 5%，或 3 百万欧元至 40 百万欧元；个人（《刑法典》第 275-bis 条）2 至 6 年监禁以及 25,000 欧元至 250,000 欧元。该指令已由第 211/2025 号立法令转化，自 2026 年 1 月 24 日起生效。

哪些公司在涉及该国的案例中被罚款？

本页列出 1 个已公布的案例。金额最大的是：Mondo TV S.p.A.（OFAC (US Treasury)，2024年6月26日）：US$538,000。 据报道在皮亚琴察（2025 年）和布林迪西（2026 年）有调查，没有定罪。

意大利是否已转化欧盟制裁指令？

是：第 211/2025 号立法令自 2026 年 1 月 24 日起生效，引入了《刑法典》第 275-bis 条以及第 231/2001 号立法令第 25-octies.2 条规定的公司责任。

在意大利，谁处罚违反制裁的行为？

检察官和刑事法院；公司依据第 231/2001 号立法令承担责任。本列表中没有意大利主管机关的决定。