瑞典的制裁罚款：案例与处罚

须知

• 唯一与瑞典相关的案例是美国财政部（OFAC）对 Swedbank AB 的拉脱维亚子公司 Swedbank Latvia AS 作出的决定。

案例

显示的案例：1 / 1

选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。

按年份和主管机关的合计

本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。

按年份

按主管机关

法律规定的最高处罚

法律规定的最高限额，已在所附链接的官方文本上核实：

• 欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 (官方来源)
• 瑞典，《国际制裁法》（2025:327），自 2025 年 6 月 10 日起生效并转化了该指令：最高 3 年监禁，严重犯罪 2 至 6 年。 (官方来源)

常见问题

在瑞典，公司违反制裁最多会被罚款多少？

欧盟，指令 (EU) 2024/1226：每个成员国必须规定，对公司的最高罚款不低于全球营业额的 5% 或 40 百万欧元（某些申报义务为 1% 或 8 百万欧元），对个人，超过 100,000 欧元的主要犯罪以及涉及军用物项或两用物项的犯罪，最高监禁刑期至少为 5 年。犯罪须出于故意（军用物项和两用物项为严重过失）。转化期限：2025 年 5 月 20 日。 瑞典，《国际制裁法》（2025:327），自 2025 年 6 月 10 日起生效并转化了该指令：最高 3 年监禁，严重犯罪 2 至 6 年。

哪些公司在涉及该国的案例中被罚款？

本页列出 1 个已公布的案例。金额最大的是：Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)（OFAC (US Treasury)，2023年6月20日）：US$3,430,900。 唯一与瑞典相关的案例是美国财政部（OFAC）对 Swedbank AB 的拉脱维亚子公司 Swedbank Latvia AS 作出的决定。

瑞典是否已转化欧盟制裁指令？

是：《国际制裁法》（2025:327）于 2025 年 6 月 10 日生效。

谁曾因违反制裁对瑞典集团罚款？

本列表中只有美国财政部（OFAC），涉及 Swedbank Latvia AS 案。