UNICORN PRIVATE 金属、化工和大宗商品的制裁罚款
简而言之
本页已公布的案例：4。主管机关：2。年份：2024 至 2026。
在美国（OFAC、BIS）和英国（OFSI，自 2022 年 6 月 15 日起），民事责任为严格责任：即使公司不知道交易对手受到制裁，也可能被罚款。
金额以决定所用的货币显示，从不换算。
须知
- 未找到涉及欧盟或英国金属公司的案例。
案例
显示的案例：4 / 4
| 行业 | 发生了什么 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limited民事执法行动（罚款或和解） | 印度 | 金属、化工和大宗商品 | OFAC (US Treasury) | US$275,000,000 | 该公司从一家迪拜贸易商购买了液化石油气，该贸易商声称原产地为阿曼和伊拉克，尽管有危险信号表明货物来自伊朗。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Luminultra Technologies, Inc.行政和解该处罚涉及这家加拿大集团的美国子公司。 | 加拿大 | 金属、化工和大宗商品 | BIS (US Department of Commerce) | US$685,051 | 该公司向德黑兰的一家经销商发运了检测设备和试剂盒，并指定一家迪拜货运代理以隐瞒目的地。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLC民事执法行动（罚款或和解）仅为 OFAC 决定的金额。 | 美国 | 金属、化工和大宗商品 | OFAC (US Treasury) | US$3,882,797 | 前首席执行官和员工向伊朗客户供应了催化剂和服务，并向一家被冻结的委内瑞拉公司销售了货物。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.民事执法行动（罚款或和解） | 泰国 | 金属、化工和大宗商品 | OFAC (US Treasury) | US$20,000,000 | 该公司就伊朗一家合资企业生产的伊朗原产树脂的销售，经由美国银行进行了 291 百万美元的美元付款。 官方来源 核实于 2026年11月13日 |
选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。
按年份和主管机关的合计
本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。
按年份
| 年份 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$275,000,000 |
| 2025 | 2 | US$4,567,848 |
| 2024 | 1 | US$20,000,000 |
按主管机关
| 主管机关 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$298,882,797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | US$685,051 |
常见问题
该行业的公司是否曾因违反制裁被罚款？
本页列出 4 个已公布的案例。金额最大的是：Adani Enterprises Limited（OFAC (US Treasury)，2026年5月18日）：US$275,000,000; SCG Plastics Co., Ltd.（OFAC (US Treasury)，2024年4月19日）：US$20,000,000; Unicat Catalyst Technologies, LLC（OFAC (US Treasury)，2025年6月16日）：US$3,882,797。 未找到涉及欧盟或英国金属公司的案例。
公司不知道交易对手受到制裁，也会被罚款吗？
在美国和英国，就民事处罚而言，会。OFAC 表示，即使美国人不知道也没有理由知道违规行为，也可能承担民事责任；BIS 的民事责任同样是严格责任；自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 不再需要证明当事人知道或有合理理由怀疑。在欧盟，指令要求存在故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。在加拿大，需要存在蓄意违规。本列表中的例子：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC，2026 年 10 月 9 日）因检查存在漏洞，未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。
Unicorn Intelligence 是你的公司合规负责人：它每天将你的所有客户和供应商与制裁名单及其他官方名单进行核对，每一项都附有来源和日期。
列表并非详尽无遗，基于公开的官方来源。最后核实日期：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence 是一个信息工具：决定和法律义务仍由你的公司承担。