UNICORN PRIVATE 物流和航运公司的制裁罚款
简而言之
本页已公布的案例：5。主管机关：2。年份：2022 至 2026。
在美国（OFAC、BIS）和英国（OFSI，自 2022 年 6 月 15 日起），民事责任为严格责任：即使公司不知道交易对手受到制裁，也可能被罚款。
金额以决定所用的货币显示，从不换算。
须知
- 在英国或欧盟，未找到物流公司和货运代理的具名案例。
- 没有船舶经纪被罚款。Svarog Shipping & Trading Company Limited 被罚款仅因为未按时答复 OFSI 的信息要求。
案例
显示的案例：5 / 5
| 行业 | 发生了什么 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide Logistics民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 物流和航运 | OFAC (US Treasury) | US$175,015 | 由于检查存在漏洞，该公司未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Fracht FWO Inc.民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 物流和航运 | OFAC (US Treasury) | US$1,610,775 | 这家货运代理雇用一家被冻结的委内瑞拉国有航空公司运送货物，该航空公司使用了一架作为伊朗 Mahan Air 运营的飞机而被冻结的飞机。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Svarog Shipping & Trading Company Limited因未答复信息要求而被处罚 | 英国 | 物流和航运 | OFSI (HM Treasury) | £5,000 | 在一项关于其与 Sovcomflot 一家子公司往来的调查中，该公司未按时答复 OFSI 的信息要求。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| C.H. Robinson International Inc.民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 物流和航运 | OFAC (US Treasury) | US$257,690 | 五家外国子公司安排了 82 批涉及伊朗或伊朗、古巴货物的运输，或与一家伊朗航空公司有往来。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Toll Holdings Limited民事执法行动（罚款或和解） | 澳大利亚 | 物流和航运 | OFAC (US Treasury) | US$6,131,855 | 该物流集团通过美国体系支付或收取了涉及朝鲜、伊朗、叙利亚或受制裁方的运输款项。 官方来源 核实于 2026年11月13日 |
选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。
按年份和主管机关的合计
本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。
按年份
| 年份 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$175,015 |
| 2025 | 2 | US$1,610,775; £5,000 |
| 2024 | 1 | US$257,690 |
| 2022 | 1 | US$6,131,855 |
按主管机关
| 主管机关 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$8,175,335 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £5,000 |
常见问题
该行业的公司是否曾因违反制裁被罚款？
本页列出 5 个已公布的案例。金额最大的是：Toll Holdings Limited（OFAC (US Treasury)，2022年4月25日）：US$6,131,855; Fracht FWO Inc.（OFAC (US Treasury)，2025年9月3日）：US$1,610,775; C.H. Robinson International Inc.（OFAC (US Treasury)，2024年12月13日）：US$257,690; Svarog Shipping & Trading Company Limited（OFSI (HM Treasury), 因未答复信息要求而被处罚，2025年5月8日）：£5,000。 在英国或欧盟，未找到物流公司和货运代理的具名案例。 没有船舶经纪被罚款。Svarog Shipping & Trading Company Limited 被罚款仅因为未按时答复 OFSI 的信息要求。
公司不知道交易对手受到制裁，也会被罚款吗？
在美国和英国，就民事处罚而言，会。OFAC 表示，即使美国人不知道也没有理由知道违规行为，也可能承担民事责任；BIS 的民事责任同样是严格责任；自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 不再需要证明当事人知道或有合理理由怀疑。在欧盟，指令要求存在故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。在加拿大，需要存在蓄意违规。本列表中的例子：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC，2026 年 10 月 9 日）因检查存在漏洞，未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。
Unicorn Intelligence 是你的公司合规负责人：它每天将你的所有客户和供应商与制裁名单及其他官方名单进行核对，每一项都附有来源和日期。
列表并非详尽无遗，基于公开的官方来源。最后核实日期：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence 是一个信息工具：决定和法律义务仍由你的公司承担。