UNICORN PRIVATE 保险公司的制裁罚款
简而言之
本页已公布的案例：2。主管机关：1。年份：2023 至 2024。
在美国（OFAC、BIS）和英国（OFSI，自 2022 年 6 月 15 日起），民事责任为严格责任：即使公司不知道交易对手受到制裁，也可能被罚款。
金额以决定所用的货币显示，从不换算。
须知
- 未找到在英国或欧盟被罚款的保险公司。
案例
显示的案例：2 / 2
| 行业 | 发生了什么 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 保险 | OFAC (US Treasury) | US$178,421 | 该保险公司向伊朗政府拥有或控制的阿联酋学校和实体签发了团体保单。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 保险 | OFAC (US Treasury) | US$466,200 | 该保险公司处理了四份涉及受制裁的 Viktor Vekselberg 所拥有公司的保单。 官方来源 核实于 2026年11月13日 |
选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。
按年份和主管机关的合计
本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。
按年份
| 年份 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | US$178,421 |
| 2023 | 1 | US$466,200 |
按主管机关
| 主管机关 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | US$644,621 |
常见问题
该行业的公司是否曾因违反制裁被罚款？
本页列出 2 个已公布的案例。金额最大的是：Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)（OFAC (US Treasury)，2023年12月21日）：US$466,200; American Life Insurance Company (MetLife)（OFAC (US Treasury)，2024年11月14日）：US$178,421。 未找到在英国或欧盟被罚款的保险公司。
公司不知道交易对手受到制裁，也会被罚款吗？
在美国和英国，就民事处罚而言，会。OFAC 表示，即使美国人不知道也没有理由知道违规行为，也可能承担民事责任；BIS 的民事责任同样是严格责任；自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 不再需要证明当事人知道或有合理理由怀疑。在欧盟，指令要求存在故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。在加拿大，需要存在蓄意违规。本列表中的例子：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC，2026 年 10 月 9 日）因检查存在漏洞，未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。
Unicorn Intelligence 是你的公司合规负责人：它每天将你的所有客户和供应商与制裁名单及其他官方名单进行核对，每一项都附有来源和日期。
列表并非详尽无遗，基于公开的官方来源。最后核实日期：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence 是一个信息工具：决定和法律义务仍由你的公司承担。