UNICORN PRIVATE 出口制造商的制裁罚款
简而言之
本页已公布的案例：5。主管机关：3。年份：2022 至 2026。
在美国（OFAC、BIS）和英国（OFSI，自 2022 年 6 月 15 日起），民事责任为严格责任：即使公司不知道交易对手受到制裁，也可能被罚款。
金额以决定所用的货币显示，从不换算。
案例
显示的案例：5 / 5
| 行业 | 发生了什么 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SA刑事法院判决一审判决。 | 法国 | 出口制造业 | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (刑事罚金) €4,570,000 (海关罚款，连带责任) |
该集团通过其叙利亚子公司，经由 ISIS 和其他武装团体控制的中间人和供应商，向它们支付了约 5.6 百万欧元，违反了欧盟制裁。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Colorcon Limited罚款 | 英国 | 出口制造业 | OFSI (HM Treasury) | £152,750 | 其莫斯科办事处通过在被指定的俄罗斯银行（Alfa、Promsvyazbank、Sberbank、VTB）开立的账户向员工和供应商付款：79 笔价值 128,278 英镑的付款构成违规。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| 3M Company民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 出口制造业 | OFAC (US Treasury) | US$9,618,477 | 3M 的瑞士子公司通过一家德国经销商，向伊朗警察部队控制的一个实体销售了反光膜。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| British American Tobacco p.l.c.民事执法行动（罚款或和解） | 英国 | 出口制造业 | OFAC (US Treasury) | US$508,612,492 | BAT 通过朝鲜银行从一家朝鲜合资企业转移了约 250 百万美元，其新加坡子公司因向朝鲜大使馆销售烟草而收取了款项。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Danfoss A/S民事执法行动（罚款或和解） | 丹麦 | 出口制造业 | OFAC (US Treasury) | US$4,379,810 | 其阿联酋子公司让伊朗、叙利亚和苏丹的客户向一家美国银行的阿联酋分行付款，并从该分行向伊朗和叙利亚的实体付款。 官方来源 核实于 2026年11月13日 |
选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。
按年份和主管机关的合计
本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。
按年份
| 年份 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2025 | 1 | £152,750 |
| 2023 | 2 | US$518,230,969 |
| 2022 | 1 | US$4,379,810 |
按主管机关
| 主管机关 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$522,610,779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152,750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
常见问题
该行业的公司是否曾因违反制裁被罚款？
本页列出 5 个已公布的案例。金额最大的是：British American Tobacco p.l.c.（OFAC (US Treasury)，2023年4月25日）：US$508,612,492; 3M Company（OFAC (US Treasury)，2023年9月21日）：US$9,618,477; Danfoss A/S（OFAC (US Treasury)，2022年12月30日）：US$4,379,810; Colorcon Limited（OFSI (HM Treasury)，2025年9月30日）：£152,750; LAFARGE SA（Tribunal judiciaire de Paris, 刑事法院判决，2026年4月13日）：€5,695,000。
公司不知道交易对手受到制裁，也会被罚款吗？
在美国和英国，就民事处罚而言，会。OFAC 表示，即使美国人不知道也没有理由知道违规行为，也可能承担民事责任；BIS 的民事责任同样是严格责任；自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 不再需要证明当事人知道或有合理理由怀疑。在欧盟，指令要求存在故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。在加拿大，需要存在蓄意违规。本列表中的例子：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC，2026 年 10 月 9 日）因检查存在漏洞，未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。
Unicorn Intelligence 是你的公司合规负责人：它每天将你的所有客户和供应商与制裁名单及其他官方名单进行核对，每一项都附有来源和日期。
列表并非详尽无遗，基于公开的官方来源。最后核实日期：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence 是一个信息工具：决定和法律义务仍由你的公司承担。