UNICORN PRIVATE 加密资产和支付公司的制裁罚款
简而言之
本页已公布的案例：8。主管机关：3。年份：2022 至 2026。
在美国（OFAC、BIS）和英国（OFSI，自 2022 年 6 月 15 日起），民事责任为严格责任：即使公司不知道交易对手受到制裁，也可能被罚款。
金额以决定所用的货币显示，从不换算。
须知
- 在英国未找到具名的加密资产案例。Wise Payments Limited：OFSI 公布违规，未处罚款。
- FINTRAC 案例（加拿大）是反洗钱处罚，不是违反制裁。
案例
显示的案例：8 / 8
| 行业 | 发生了什么 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.反洗钱处罚（非违反制裁）核实时上诉尚未审结。 | 加拿大 | 加密资产和支付 | FINTRAC | CA$224,235 | 这家汇款企业被罚款，原因之一是未按部长指令的要求申报 110 笔进出伊朗的交易。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)反洗钱处罚（非违反制裁）核实时上诉尚未审结。 | 加拿大 | 加密资产和支付 | FINTRAC | CA$536,853.35 | 该公司因反洗钱缺陷被罚款，包括未申报来自与受制裁实体有关联的钱包的交易尝试。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Exodus Movement, Inc.民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 加密资产和支付 | OFAC (US Treasury) | US$3,103,360 | 该公司向伊朗用户提供支持，有时还告诉他们使用 VPN 隐藏所在位置。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)反洗钱处罚（非违反制裁） | 加拿大 | 加密资产和支付 | FINTRAC | CA$176,960,190 | 该加密平台因反洗钱缺陷被罚款，包括未申报 7,557 笔与伊朗相关的交易以及与规避制裁相关的资金流动。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| ShapeShift AG民事执法行动（罚款或和解） | 瑞士 | 加密资产和支付 | OFAC (US Treasury) | US$750,000 | 该交易所与古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户进行了加密资产交易。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Binance Holdings, Ltd.民事执法行动（罚款或和解） | 开曼群岛 | 加密资产和支付 | OFAC (US Treasury) | US$968,618,825 | 五年多来，该交易所撮合了美国用户与受制裁国家用户或被冻结人员之间的交易。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Wise Payments Limited公布违规，未处罚款 | 英国 | 加密资产和支付 | OFSI (HM Treasury) | 公布违规，未处罚款 | Wise 允许从一家公司的企业账户提取 250 英镑，该公司的所有者在前一天被指定。 官方来源 核实于 2026年11月13日 | |
| Payward, Inc. (Kraken)民事执法行动（罚款或和解） | 美国 | 加密资产和支付 | OFAC (US Treasury) | US$362,158.70 | 该交易所为看似位于伊朗的用户提供了服务，因为它没有及时屏蔽他们的 IP 地址。 官方来源 核实于 2026年11月13日 |
选择列标题即可对表格排序。 金额以决定所用的货币显示，从不换算。
按年份和主管机关的合计
本列表中对公司处以的金额之和，按货币分列，从不换算。不包括：未处罚款而公布的违规、反洗钱处罚、没收以及对个人处以的金额。 标有“约”或“超过”的合计包含来源给出的近似金额或最低金额。
按年份
| 年份 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | US$3,853,360 |
| 2023 | 1 | US$968,618,825 |
| 2022 | 1 | US$362,158.70 |
按主管机关
| 主管机关 | 案例 | 合计 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$972,834,343.70 |
常见问题
该行业的公司是否曾因违反制裁被罚款？
本页列出 8 个已公布的案例。金额最大的是：Binance Holdings, Ltd.（OFAC (US Treasury)，2023年11月21日）：US$968,618,825; Exodus Movement, Inc.（OFAC (US Treasury)，2025年12月16日）：US$3,103,360; ShapeShift AG（OFAC (US Treasury)，2025年9月22日）：US$750,000。 在英国未找到具名的加密资产案例。Wise Payments Limited：OFSI 公布违规，未处罚款。 FINTRAC 案例（加拿大）是反洗钱处罚，不是违反制裁。
公司不知道交易对手受到制裁，也会被罚款吗？
在美国和英国，就民事处罚而言，会。OFAC 表示，即使美国人不知道也没有理由知道违规行为，也可能承担民事责任；BIS 的民事责任同样是严格责任；自 2022 年 6 月 15 日起，OFSI 不再需要证明当事人知道或有合理理由怀疑。在欧盟，指令要求存在故意，对于军用物项和两用物项，严重过失即已足够。在加拿大，需要存在蓄意违规。本列表中的例子：Pegasus Worldwide Logistics（OFAC，2026 年 10 月 9 日）因检查存在漏洞，未察觉地安排了从一家受制裁中国供应商发运设备。
Unicorn Intelligence 是你的公司合规负责人：它每天将你的所有客户和供应商与制裁名单及其他官方名单进行核对，每一项都附有来源和日期。
列表并非详尽无遗，基于公开的官方来源。最后核实日期：2026年11月13日。
Unicorn Intelligence 是一个信息工具：决定和法律义务仍由你的公司承担。