UNICORN PRIVATE Birleşik Krallık'ta yaptırım cezaları: ceza alan şirketler ve tutarlar
OFSI (HM Treasury) tarafından verilen para cezaları, HMRC ile yapılan uzlaşmalar ve ABD makamlarınca ceza verilen Birleşik Krallık şirketleri.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 17. Makamlar: 3. Yıllar: 2023 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- OFSI bazı ihlalleri ceza vermeden yayımlar: Wise Payments Limited ve Vanquis Bank Limited, ceza verilmeden yayımlanan ihlaller olarak listelenmiştir.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited, bir varlık dondurma ihlali nedeniyle değil, OFSI'nin bilgi talebine zamanında yanıt vermediği için ceza aldı.
- Airbus Operations Limited davası yaptırımlarla değil, ihracat kontrolü kayıtlarının tutulmasıyla ilgilidir.
- HMRC uzlaşmaları (compound settlements) mahkumiyet değil, uzlaşmadır. HMRC şirket adı olmadan da uzlaşma yayımlar.
- Birleşik Krallık'ın ticari yaptırımlar makamı OTSI, 13 Kasım 2026 itibarıyla herhangi bir ceza yayımlamamıştı.
- Kripto, sigorta, varlık yöneticileri, lojistik ve nakliye komisyoncuları, gemi brokerleri, metaller ve ithalat-ihracat tüccarları için Birleşik Krallık'ta adı açıklanmış bir dava bulunamadı.
Davalar
Gösterilen davalar: 17 / 17
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedUzlaşma (compound settlement, mahkumiyet değildir) | Birleşik Krallık | Elektronik ve çift kullanımlı ürünler | HMRC | £7.438.840,13 | Şirket, yaptırım kapsamındaki malların yurt dışındaki iki grup şirketi arasında taşınmasında yer aldı ve mallar Rusya'ya gidiyordu. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Citibank, N.A., London BranchPara cezası | Birleşik Krallık | Bankalar ve finansal aracılar | OFSI (HM Treasury) | £4.732.830,58 | Banka, Sovcomflot'a ait şirketler ve listeye alınmış Rus bankaları dahil olmak üzere, dondurulmuş fonlarla ilgili olan veya listeye alınmış kişilere fon sağlayan, 19,7 milyon £ değerinde 970 ödeme işledi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Airbus Operations Limitedİhracat kontrolü ihlalleri için uzlaşma (yaptırım değil) | Birleşik Krallık | Havacılık, uzay ve savunma | HMRC | £6.409.388 | Şirket, ihracat lisansları kapsamında kontrollü teknoloji transferlerine ilişkin zorunlu kayıtları defalarca tutmadı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Petrofac Facilities Management LimitedUzlaşma (compound settlement, mahkumiyet değildir) | Birleşik Krallık | Makine ve endüstriyel ekipman | HMRC | £569.157,07 | Şirket, Rusya'dan çıkarken Rusya ile bağlantılı kişilere yaptırım kapsamındaki endüstriyel mallar tedarik etti ve bunlar için teknik yardım sağladı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Sabre Global Technologies LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | Teknoloji ve yazılım | OFSI (HM Treasury) | £1.000.920,59 | Sabre, listeye alınmış Ural Airlines'tan listeye alınmasından sonra da ödeme almaya ve ona rezervasyon sistemine erişim sağlamaya devam etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Deutsche Bank AG London BranchPara cezası | Birleşik Krallık | Bankalar ve finansal aracılar | OFSI (HM Treasury) | £165.000 | Şube, bir müşterinin talimatı üzerine, listeye alınmış bir kuruluşa ait olan Okko LLC'ye 635.618,75 £ tutarında iki ödeme yaptı; tarama verileri bu sahipliği göstermiyordu. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Apple Distribution International LimitedPara cezası | İrlanda | Teknoloji ve yazılım | OFSI (HM Treasury) | £390.000 | İrlanda şirketi, Birleşik Krallık listesine alınmış bir kuruluşa ait Rus bir uygulama geliştiricisine 635.618,75 £ tutarında iki ödeme yapılması talimatını verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Bank of Scotland PLCPara cezası | Birleşik Krallık | Bankalar ve finansal aracılar | OFSI (HM Treasury) | £160.000 | Banka, listeye alınmış bir kişinin hesabına veya hesabından 77.383 £ tutarında 24 ödeme işledi; bunlar adın farklı bir yazımı nedeniyle gözden kaçtı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Colorcon LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | İhracata yönelik imalat | OFSI (HM Treasury) | £152.750 | Moskova ofisi, çalışanlara ve tedarikçilere listeye alınmış Rus bankalarındaki (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) hesaplar üzerinden ödeme yaptı: 128.278 £ değerindeki 79 ödeme ihlaldi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Vanquis Bank Limitedİhlal yayımlandı, ceza yok | Birleşik Krallık | Bankalar ve finansal aracılar | OFSI (HM Treasury) | İhlal yayımlandı, ceza yok | Listeye alınmış bir kişi, listeye alınmasından sonra sekiz gün boyunca hesabına tam erişimini korudu ve nakit çekti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Markom Management LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | Profesyonel hizmetler (hukuk, muhasebe, danışmanlık) | OFSI (HM Treasury) | £300.000 | Firma, alıcının kim olduğunu bilerek bir bankaya bir müşterinin hesabından listeye alınmış bir kişiye 416.591 £ aktarma talimatı verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Adı açıklanmayan şirketUzlaşma (compound settlement, mahkumiyet değildir) | Birleşik Krallık | İhracatçı (sektör yayımlanmadı) | HMRC | £1.160.725,67 | Bir Birleşik Krallık şirketi, Rusya yaptırım yönetmeliklerini ihlal ederek Rusya'ya mal sağladı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedBilgi talebine yanıt vermeme cezası | Birleşik Krallık | Lojistik ve denizcilik | OFSI (HM Treasury) | £5.000 | Şirket, bir Sovcomflot bağlı şirketiyle ilişkilerine yönelik bir inceleme sırasında OFSI'nin bilgi talebine zamanında yanıt vermedi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Para cezası | Birleşik Krallık | Profesyonel hizmetler (hukuk, muhasebe, danışmanlık) | OFSI (HM Treasury) | £465.000 | Firma, Moskova ofisini kapatırken listeye alınmış Rus bankalarına 3,9 milyon £ değerinde altı ödeme (kira, ücretler, kredili mevduat) yaptı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Integral Concierge Services LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | Gayrimenkul ve konsiyerj hizmetleri | OFSI (HM Treasury) | £15.000 | Şirket, listeye alınmış bir müşteri için Birleşik Krallık'taki bir mülkü yönetmeye devam etti ve kira dahil 15.487 £ değerinde 26 ödeme işledi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Wise Payments Limitedİhlal yayımlandı, ceza yok | Birleşik Krallık | Kripto ve ödemeler | OFSI (HM Treasury) | İhlal yayımlandı, ceza yok | Wise, bir gün önce listeye alınmış bir kişiye ait bir şirketin ticari hesabından 250 £ çekilmesine izin verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| British American Tobacco p.l.c.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Birleşik Krallık | İhracata yönelik imalat | OFAC (US Treasury) | $508.612.492 | BAT, bir Kuzey Kore ortak girişiminden yaklaşık 250 milyon $'ı Kuzey Kore bankaları üzerinden aktardı ve Singapur'daki bağlı şirketi Kuzey Kore büyükelçiliğine satılan tütün için ödeme aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | £20.866.136,37 |
| 2025 | 5 | £2.083.475,67 |
| 2024 | 1 | £15.000 |
| 2023 | 1 | $508.612.492 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | £7.386.501,17 |
| HMRC | 4 | £15.578.110,87 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | $508.612.492 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Birleşik Krallık, OFSI (finansal yaptırımlar): 1.000.000 £ veya ihlal değerinin %50'sinden hangisi yüksekse o tutara kadar hukuki para cezası; suçlar için 7 yıla kadar hapis. Hukuki sorumluluk 15 Haziran 2022'den beri kusursuzdur. (Resmi kaynak 1) (Resmi kaynak 2)
- Birleşik Krallık, OTSI (ticari yaptırımlar): 10 Ekim 2024'ten beri 1.000.000 £ veya değerin %50'sinden hangisi yüksekse o tutara kadar hukuki para cezası, kusursuz hukuki sorumlulukla; gümrük mevzuatı kapsamında (CEMA bölüm 68) 22 Şubat 2024'ten beri 14 yıla kadar hapis (önceden 7 veya 10 yıl). (Resmi kaynak 1) (Resmi kaynak 2)
Sıkça sorulan sorular
Bir şirket Birleşik Krallık yaptırımlarını ihlal ettiği için ne kadar ceza alabilir?
Birleşik Krallık, OFSI (finansal yaptırımlar): 1.000.000 £ veya ihlal değerinin %50'sinden hangisi yüksekse o tutara kadar hukuki para cezası; suçlar için 7 yıla kadar hapis. Hukuki sorumluluk 15 Haziran 2022'den beri kusursuzdur. Birleşik Krallık, OTSI (ticari yaptırımlar): 10 Ekim 2024'ten beri 1.000.000 £ veya değerin %50'sinden hangisi yüksekse o tutara kadar hukuki para cezası, kusursuz hukuki sorumlulukla; gümrük mevzuatı kapsamında (CEMA bölüm 68) 22 Şubat 2024'ten beri 14 yıla kadar hapis (önceden 7 veya 10 yıl).
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 17 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Uzlaşma (compound settlement, mahkumiyet değildir), 8 Eylül 2026): £7.438.840,13; Airbus Operations Limited (HMRC, İhracat kontrolü ihlalleri için uzlaşma (yaptırım değil), 30 Temmuz 2026): £6.409.388; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 Eylül 2026): £4.732.830,58; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 Nisan 2023): $508.612.492. OFSI bazı ihlalleri ceza vermeden yayımlar: Wise Payments Limited ve Vanquis Bank Limited, ceza verilmeden yayımlanan ihlaller olarak listelenmiştir.
Bir Birleşik Krallık şirketi, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Evet, hukuki cezalar için. 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin ihlali bildiğini veya ondan şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Policing and Crime Act 2017 bölüm 146(1A)). OTSI'nin uyguladığı ticari yaptırımlar için de hukuki sorumluluk kusursuzdur.
Birleşik Krallık'ta yaptırım ihlalleri için şirketlere kim ceza verir?
Finansal yaptırımlar için OFSI (HM Treasury); 10 Ekim 2024'ten beri ticari yaptırım ihlalleri için hukuki para cezası verebilen OTSI; ve ticari yaptırımları ve ihracat kontrollerini gümrük mevzuatı kapsamında uygulayan ve uzlaşma yapabilen HMRC. Ceza davalarına mahkemeler karar verir.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.