UNICORN PRIVATE Kanada'da yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
Kanada'da yaptırım ihlalleri için idari para cezası yoktur: ihlaller suçtur.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 4. Makamlar: 2. Yıllar: 2025 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Bu araştırmada 2022'den beri Kanada'da yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza alan veya mahkum olan şirket bulunamadı.
- Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, adlar vermeden, Rusya'ya ihracat yapan şirketlere 14 ceza (Mart 2024) ve 198'den fazla müdahale (Nisan 2025) bildirdi.
- Listelenen FINTRAC davaları yaptırım ihlali değil, kara para aklamayla mücadele cezalarıdır: İran ile veya yaptırımlardan kaçınmayla bağlantılı bildirilmemiş işlemlerle ilgilidir.
- Luminultra Technologies: ABD cezası, Kanadalı grubun ABD'deki bağlı şirketine ilişkindir.
Davalar
Gösterilen davalar: 4 / 4
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil)Doğrulama sırasında itiraz süreci devam ediyordu. | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$224.235 | Para transferi işletmesi, diğerlerinin yanı sıra, bakanlık direktifinin gerektirdiği şekilde İran'a giden veya İran'dan gelen 110 işlemi bildirmediği için ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil)Doğrulama sırasında itiraz süreci devam ediyordu. | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$536.853,35 | Şirket, yaptırım altındaki kuruluşlarla bağlantılı cüzdanlardan yapılan işlem girişimlerini bildirmemek dahil AML eksiklikleri nedeniyle ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil) | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$176.960.190 | Kripto platformu, İran ile bağlantılı 7.557 işlemi ve yaptırımlardan kaçınmayla bağlantılı akışları bildirmemek dahil kara para aklamayla mücadele eksiklikleri nedeniyle ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Luminultra Technologies, Inc.İdari uzlaşmaCeza, Kanadalı grubun ABD'deki bağlı şirketine ilişkindir. | Kanada | Metaller, kimyasallar ve emtia | BIS (US Department of Commerce) | $685.051 | Şirket, varış yerini gizlemek için Dubai'deki bir nakliye komisyoncusunu göstererek Tahran'daki bir distribütöre test cihazları ve kitleri sevk etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $685.051 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685.051 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Kanada, Özel Ekonomik Tedbirler Yasası (SEMA, bölüm 8): idari para cezası yok; seri muhakemede 25.000 CAD'ye kadar para cezası ve/veya 1 yıl hapis, iddianameyle yargılamada 5 yıla kadar. Kasıtlı bir ihlal gerekir. (Resmi kaynak)
- Kanada, İhracat ve İthalat İzinleri Yasası (EIPA): seri muhakemede 250.000 CAD'ye kadar ve/veya 12 ay; iddianameyle yargılamada mahkemenin takdirine bağlı para cezası ve 10 yıla kadar hapis; yöneticiler de sorumlu tutulabilir. (Resmi kaynak)
Sıkça sorulan sorular
Kanada'da bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
Kanada, Özel Ekonomik Tedbirler Yasası (SEMA, bölüm 8): idari para cezası yok; seri muhakemede 25.000 CAD'ye kadar para cezası ve/veya 1 yıl hapis, iddianameyle yargılamada 5 yıla kadar. Kasıtlı bir ihlal gerekir. Kanada, İhracat ve İthalat İzinleri Yasası (EIPA): seri muhakemede 250.000 CAD'ye kadar ve/veya 12 ay; iddianameyle yargılamada mahkemenin takdirine bağlı para cezası ve 10 yıla kadar hapis; yöneticiler de sorumlu tutulabilir.
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 4 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), İdari uzlaşma, 1 Ekim 2025): $685.051. Bu araştırmada 2022'den beri Kanada'da yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza alan veya mahkum olan şirket bulunamadı.
Bir Kanada şirketi, bilmediği bir yaptırım ihlali nedeniyle cezalandırılabilir mi?
Özel Ekonomik Tedbirler Yasası kapsamında suç, kasıtlı bir ihlal gerektirir; Yolsuzluğa Karışmış Yabancı Yetkililerin Mağdurları için Adalet Yasası (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) ise kişinin bilerek hareket etmesini arar. İdari para cezası yoktur.
Kanada'da yaptırımları kim uygular?
İhlaller suçtur, RCMP tarafından soruşturulur ve Kanada Kamu Savcılığı Hizmeti (PPSC) tarafından kovuşturulur. FINTRAC kara para aklamayla mücadele cezaları verir.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.