UNICORN PRIVATE İsveç'te yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
İsveç makamlarınca verilmiş bir mahkumiyet veya ceza bulunamadı, yalnızca soruşturmalar var.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 1. Makamlar: 1. Yıllar: 2023 ile 2023 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- İsveç ile bağlantılı tek dava, ABD Hazinesi'nin (OFAC) Swedbank AB'nin Letonya'daki bağlı şirketi Swedbank Latvia AS hakkındaki kararıdır.
Davalar
Gösterilen davalar: 1 / 1
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | İsveç (grup) / Letonya | Bankalar ve finansal aracılar | OFAC (US Treasury) | $3.430.900 | Denizcilik sektöründen bir müşteri, bankanın internet bankacılığını Kırım'dan kullanarak ABD muhabir bankaları üzerinden Kırım'daki kişilere ödeme gönderdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | $3.430.900 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $3.430.900 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. (Resmi kaynak)
- İsveç, uluslararası yaptırımlara ilişkin (2025:327) sayılı Yasa, 10 Haziran 2025'ten beri yürürlükte ve direktifi iç hukuka aktarıyor: 3 yıla kadar hapis, ağır suçlarda 2 ila 6 yıl. (Resmi kaynak)
Sıkça sorulan sorular
İsveç'te bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. İsveç, uluslararası yaptırımlara ilişkin (2025:327) sayılı Yasa, 10 Haziran 2025'ten beri yürürlükte ve direktifi iç hukuka aktarıyor: 3 yıla kadar hapis, ağır suçlarda 2 ila 6 yıl.
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 1 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 Haziran 2023): $3.430.900. İsveç ile bağlantılı tek dava, ABD Hazinesi'nin (OFAC) Swedbank AB'nin Letonya'daki bağlı şirketi Swedbank Latvia AS hakkındaki kararıdır.
İsveç AB yaptırım direktifini iç hukuka aktardı mı?
Evet: uluslararası yaptırımlara ilişkin (2025:327) sayılı Yasa 10 Haziran 2025'te yürürlüğe girdi.
Bir İsveç grubuna yaptırım ihlalleri için kim ceza verdi?
Bu listede yalnızca ABD Hazinesi (OFAC), Swedbank Latvia AS davasında.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.