İtalya'da yaptırım cezaları: davalar ve cezalar

Bilmekte fayda var

• Piacenza'da (2025) ve Brindisi'de (2026) soruşturmalar bildirildi, mahkumiyet yok.
• Listelenen tek İtalyan şirketi Mondo TV S.p.A., ABD Hazinesi (OFAC) tarafından ceza aldı.

Davalar

Gösterilen davalar: 1 / 1

Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.

Yıllara ve makamlara göre toplamlar

Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.

Yıllara göre

Makamlara göre

Kanunda öngörülen azami cezalar

Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:

• Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. (Resmi kaynak)
• İtalya: şirketler (231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, madde 25-octies.2) dünya çapındaki cironun %1'inden %5'ine kadar veya 3 milyon €'dan 40 milyon €'ya kadar; gerçek kişiler (Ceza Kanunu madde 275-bis) 2 ila 6 yıl hapis ve 25.000 €'dan 250.000 €'ya kadar. Direktif, 24 Ocak 2026'dan beri yürürlükte olan 211/2025 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iç hukuka aktarıldı. (Resmi kaynak)

Sıkça sorulan sorular

İtalya'da bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?

Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. İtalya: şirketler (231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, madde 25-octies.2) dünya çapındaki cironun %1'inden %5'ine kadar veya 3 milyon €'dan 40 milyon €'ya kadar; gerçek kişiler (Ceza Kanunu madde 275-bis) 2 ila 6 yıl hapis ve 25.000 €'dan 250.000 €'ya kadar. Direktif, 24 Ocak 2026'dan beri yürürlükte olan 211/2025 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iç hukuka aktarıldı.

Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?

Bu sayfada yayımlanmış 1 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 Haziran 2024): $538.000. Piacenza'da (2025) ve Brindisi'de (2026) soruşturmalar bildirildi, mahkumiyet yok.

İtalya AB yaptırım direktifini iç hukuka aktardı mı?

Evet: 24 Ocak 2026'dan beri yürürlükte olan 211/2025 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ceza Kanunu'nun 275-bis maddesini ve 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25-octies.2 maddesi kapsamında şirketlerin sorumluluğunu getirdi.

İtalya'da yaptırım ihlallerini kim cezalandırır?

Savcılıklar ve ceza mahkemeleri; şirketler 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sorumludur. Bu listede bir İtalyan makamının kararı yer almamaktadır.