UNICORN PRIVATE Hollanda'da yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
Hollanda'da yaptırım ihlallerine ilişkin kararlar şirket adları olmadan yayımlanır: bu sayfa kaynaktaki tanımları kullanır.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 1. Makamlar: 1. Yıllar: 2024 ile 2024 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Amsterdam şirketinin davası, Kamu Savcılığı (Openbaar Ministerie) ile yapılan mahkeme dışı bir uzlaşmadır (transactie).
Davalar
Gösterilen davalar: 1 / 1
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı açıklanmayan Amsterdam şirketiSavcılıkla mahkeme dışı uzlaşma (transactie) | Hollanda | Bankalar ve finansal aracılar | Openbaar Ministerie | €195.000 €20.000 (yönetim kurulu üyesi) |
Şirket, arkasında listedeki bir kişinin bulunduğu Rus bir hissedara yaklaşık 18 milyon € temettü ödedi ve AB listesindeki bir Rus şirketine para iade etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | €195.000 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | €195.000 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. (Resmi kaynak)
- Hollanda, Ekonomik Suçlar Yasası (WED, madde 6): 6 yıla kadar hapis ve beşinci kategoriden (veya bir üst kategoriden) para cezası. Direktifin iç hukuka aktarılması için yalnızca bir bakanlık bildirimi bulundu. (Resmi kaynak)
Sıkça sorulan sorular
Hollanda'da bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. Hollanda, Ekonomik Suçlar Yasası (WED, madde 6): 6 yıla kadar hapis ve beşinci kategoriden (veya bir üst kategoriden) para cezası. Direktifin iç hukuka aktarılması için yalnızca bir bakanlık bildirimi bulundu.
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 1 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Adı açıklanmayan Amsterdam şirketi (Openbaar Ministerie, Savcılıkla mahkeme dışı uzlaşma (transactie), 23 Eylül 2024): €195.000. Amsterdam şirketinin davası, Kamu Savcılığı (Openbaar Ministerie) ile yapılan mahkeme dışı bir uzlaşmadır (transactie).
Hollanda hukuku yaptırım suçları için kast arar mı?
(AB) 2024/1226 sayılı Direktif suçlar için kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Direktifin Hollanda'da iç hukuka aktarılması için yalnızca bir bakanlık bildirimi bulundu.
Hollanda'da yaptırım ihlallerini kim cezalandırır?
Davaları mahkeme dışı uzlaşmayla (transactie) da sonuçlandırabilen Kamu Savcılığı (Openbaar Ministerie) ve ceza mahkemeleri.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.