UNICORN PRIVATE İsviçre'de yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
İsviçre'de yerleşik şirketlerle ilgili davalar. Bir İsviçre makamınca karara bağlanmış dava listelenmemiştir.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 4. Makamlar: 2. Yıllar: 2022 ile 2025 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- SECO uygulama bildirimlerini adsız yayımlar, bu nedenle şirket adı içeren hiçbir İsviçre kararı listelenemedi.
- Listelenen davalar ABD Hazinesi (OFAC) veya bir Alman mahkemesi (OLG Stuttgart) tarafından karara bağlandı.
Davalar
Gösterilen davalar: 4 / 4
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | İsviçre | Kripto ve ödemeler | OFAC (US Treasury) | $750.000 | Borsa, Küba, İran, Sudan ve Suriye'deki kullanıcılarla kripto işlemleri gerçekleştirdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Adı açıklanmayan İsviçreli holding şirketi ve yöneticisiCeza mahkemesi kararıAlmanya Federal Ekonomi Bakanlığı'nın (BMWK) 14 Mart 2025 tarihli bülteni sırasında kesinleşmemişti. | Almanya / İsviçre | Makine ve endüstriyel ekipman | OLG Stuttgart | yaklaşık €3.000.000 (müsadere (holding şirketi)) €2.100.000 (yönetici, adı açıklanmadı, 7 yıl hapis) |
Yönetici, İsviçre ve Litvanya'daki şirketler aracılığıyla bir Rus keskin nişancı tüfeği üreticisine çift kullanımlı altı takım tezgahı gönderdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| EFG International AGHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | İsviçre | Bankalar ve finansal aracılar | OFAC (US Treasury) | $3.740.442 | Banka, Küba, uyuşturucu ve Rusya yaptırımları kapsamındaki müşteriler için menkul kıymet işlemlerini ABD firmalarına yaptırdı; bloke edilmiş bir Rus'a ödenen temettüler de dahil. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Fransa (grup) / İsviçre | Bankalar ve finansal aracılar | OFAC (US Treasury) | $720.258 | Banka, KYC dosyaları bu adresleri gösterdiği halde, yaptırım uygulanan ülkelerde yaşayan 17 müşteri için dolar hesapları işletti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $750.000 |
| 2024 | 1 | $3.740.442 |
| 2022 | 1 | $720.258 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $5.210.700 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- İsviçre (AB üyesi değil), Ambargo Yasası (EmbG, madde 9): 1 yıla kadar hapis, ağır durumlarda 5 yıl; ihmal için 100.000 CHF'ye kadar. Yalnızca kısmen ve resmi olmayan bir metin üzerinden doğrulandı. (Resmi kaynak)
Sıkça sorulan sorular
İsviçre'de bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
İsviçre (AB üyesi değil), Ambargo Yasası (EmbG, madde 9): 1 yıla kadar hapis, ağır durumlarda 5 yıl; ihmal için 100.000 CHF'ye kadar. Yalnızca kısmen ve resmi olmayan bir metin üzerinden doğrulandı.
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 4 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 Mart 2024): $3.740.442; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 Eylül 2025): $750.000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 Eylül 2022): $720.258. SECO uygulama bildirimlerini adsız yayımlar, bu nedenle şirket adı içeren hiçbir İsviçre kararı listelenemedi.
Bir İsviçre şirketi ihmal nedeniyle ceza alabilir mi?
Evet: Ambargo Yasası (EmbG) kapsamında ihmal için 100.000 CHF'ye kadar para cezası verilebilir. Bu, yasanın resmi olmayan bir metni üzerinden doğrulandı.
İsviçre'de yaptırımları kim uygular?
SECO (Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği) Ambargo Yasası'nı uygular ve uygulama bildirimlerini adsız yayımlar. İsviçre şirketleri ABD makamlarınca da ceza aldı.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.