UNICORN PRIVATE Fransa'da yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
Fransız mahkemelerinin ve diğer makamların Fransız gruplarına ait şirketlere karşı verdiği kararlar.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 2. Makamlar: 2. Yıllar: 2022 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Lafarge, bu listede bir Fransız makamınca karara bağlanan tek davadır: Paris Adliye Mahkemesi'nin 13 Nisan 2026 tarihli ilk derece kararı.
- Rusya'ya ihracat nedeniyle bir sanayi veya ihracat şirketine verilmiş ulusal bir mahkumiyet bulunamadı.
- Crédit Agricole grubunun bağlı şirketi CA Indosuez (Switzerland) S.A., ABD Hazinesi (OFAC) tarafından ceza aldı.
Davalar
Gösterilen davalar: 2 / 2
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SACeza mahkemesi kararıİlk derece mahkemesi kararı. | Fransa | İhracata yönelik imalat | Tribunal judiciaire de Paris | €1.125.000 (adli para cezası) €4.570.000 (gümrük para cezası, müteselsilen) |
Grup, Suriye'deki bağlı şirketi aracılığıyla, IŞİD'e ve diğer silahlı gruplara, bunların kontrol ettiği aracılar ve tedarikçiler yoluyla yaklaşık 5,6 milyon € ödeyerek AB yaptırımlarını ihlal etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Fransa (grup) / İsviçre | Bankalar ve finansal aracılar | OFAC (US Treasury) | $720.258 | Banka, KYC dosyaları bu adresleri gösterdiği halde, yaptırım uygulanan ülkelerde yaşayan 17 müşteri için dolar hesapları işletti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5.695.000 |
| 2022 | 1 | $720.258 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $720.258 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5.695.000 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. (Resmi kaynak)
- Fransa: Gümrük Kanunu'nun eski 459. maddesi, 5 yıla kadar hapis, müsadere ve ilgili tutarın bir ila iki katı para cezası; 1 Mayıs 2026'dan itibaren L. 542-1 ve devamı maddeleri olarak yeniden düzenlendi. Direktif esas olarak iç hukuka aktarılmadı (2544 sayılı kanun tasarısı beklemede). (Resmi kaynak)
Sıkça sorulan sorular
Fransa'da bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. Fransa: Gümrük Kanunu'nun eski 459. maddesi, 5 yıla kadar hapis, müsadere ve ilgili tutarın bir ila iki katı para cezası; 1 Mayıs 2026'dan itibaren L. 542-1 ve devamı maddeleri olarak yeniden düzenlendi. Direktif esas olarak iç hukuka aktarılmadı (2544 sayılı kanun tasarısı beklemede).
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 2 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Ceza mahkemesi kararı, 13 Nisan 2026): €5.695.000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 Eylül 2022): $720.258. Lafarge, bu listede bir Fransız makamınca karara bağlanan tek davadır: Paris Adliye Mahkemesi'nin 13 Nisan 2026 tarihli ilk derece kararı.
Fransa AB yaptırım direktifini iç hukuka aktardı mı?
13 Kasım 2026 itibarıyla esas olarak hayır: 2544 sayılı kanun tasarısı beklemedeydi. Gümrük suçu uygulanır (Gümrük Kanunu'nun eski 459. maddesi, 1 Mayıs 2026'dan itibaren L. 542-1 ve devamı maddeleri olarak yeniden düzenlendi).
Fransa'da yaptırım ihlallerini kim cezalandırır?
Ceza mahkemeleri, örneğin Lafarge davasında adli para cezası ve gümrük para cezası veren Paris Adliye Mahkemesi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.