UNICORN PRIVATE Almanya'da yaptırım cezaları: davalar ve cezalar
Alman mahkemelerinin kararları ve ABD makamlarının Alman şirketlerine karşı verdiği kararlar.
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 2. Makamlar: 2. Yıllar: 2024 ile 2024 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG) kararı, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı'nın (BMWK) 14 Mart 2025 tarihli bülteninde yer almaktadır ve o tarihte henüz kesinleşmemişti.
Davalar
Gösterilen davalar: 2 / 2
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiotec GmbHHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Almanya | Makine ve endüstriyel ekipman | OFAC (US Treasury) | $14.550.000 | Şirket, bir ABD firmasının aracılık ettiği Avustralya'daki bir polipropilen tesisinin İran'a yeniden satılmasını, ödemeler ABD bankaları üzerinden yapılarak ayarladı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Adı açıklanmayan İsviçreli holding şirketi ve yöneticisiCeza mahkemesi kararıAlmanya Federal Ekonomi Bakanlığı'nın (BMWK) 14 Mart 2025 tarihli bülteni sırasında kesinleşmemişti. | Almanya / İsviçre | Makine ve endüstriyel ekipman | OLG Stuttgart | yaklaşık €3.000.000 (müsadere (holding şirketi)) €2.100.000 (yönetici, adı açıklanmadı, 7 yıl hapis) |
Yönetici, İsviçre ve Litvanya'daki şirketler aracılığıyla bir Rus keskin nişancı tüfeği üreticisine çift kullanımlı altı takım tezgahı gönderdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | $14.550.000 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | $14.550.000 |
Kanunda öngörülen azami cezalar
Bağlantısı verilen resmi metinlerde doğrulandığı şekliyle kanundaki azami tutarlar:
- Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. (Resmi kaynak)
- Almanya, Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası (AWG): şirketlere 40 milyon €'ya kadar para cezası (§19); 3 aydan 5 yıla kadar hapis, ağır durumlarda 10 yıla kadar (§18). Direktif 5 Şubat 2026 tarihli yasayla iç hukuka aktarıldı. (Resmi kaynak 1) (Resmi kaynak 2)
Sıkça sorulan sorular
Almanya'da bir şirket yaptırım ihlalleri nedeniyle ne kadar ceza alabilir?
Avrupa Birliği, (AB) 2024/1226 sayılı Direktif: her üye devlet, şirketler için dünya çapındaki cironun en az %5'i veya 40 milyon € (bazı bildirim yükümlülükleri için %1 veya 8 milyon €) tutarında azami para cezaları, gerçek kişiler için ise 100.000 €'yu aşan başlıca suçlar ile askeri veya çift kullanımlı ürünler için en az 5 yıllık azami hapis cezaları öngörmelidir. Suçlar kast gerektirir (askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal). İç hukuka aktarma süresi: 20 Mayıs 2025. Almanya, Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası (AWG): şirketlere 40 milyon €'ya kadar para cezası (§19); 3 aydan 5 yıla kadar hapis, ağır durumlarda 10 yıla kadar (§18). Direktif 5 Şubat 2026 tarihli yasayla iç hukuka aktarıldı.
Bu ülkeyle ilgili davalarda hangi şirketler ceza aldı?
Bu sayfada yayımlanmış 2 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 Aralık 2024): $14.550.000. Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG) kararı, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı'nın (BMWK) 14 Mart 2025 tarihli bülteninde yer almaktadır ve o tarihte henüz kesinleşmemişti.
Bir Alman şirketinin cezalandırılması için yaptırımları ihlal ettiğini bilmesi gerekir mi?
Almanya'nın 5 Şubat 2026 tarihli yasayla iç hukuka aktardığı (AB) 2024/1226 sayılı Direktif, suçların kasıtla, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ayrıca ağır ihmalle işlenmesini arar. Cezalar Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası'nın (AWG) 18. ve 19. paragraflarında belirlenmiştir.
Almanya'da yaptırım ihlallerini kim cezalandırır?
Ceza davaları savcılıklar tarafından kovuşturulur ve mahkemelerce karara bağlanır, örneğin burada listelenen davada Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG). ABD makamları da Alman şirketlerine karşı işlem yaptı.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.