UNICORN PRIVATE Как бесплатно проверить поставщиков по санкционным спискам: пошаговая инструкция
Unicorn Intelligence позволяет бесплатно проверить всех поставщиков по санкционным спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН: тест всего списка поставщиков из файла или из QuickBooks, Xero или Sage и бесплатная проверка отдельных названий без регистрации.
Последнее обновление:
Коротко: с Unicorn Intelligence поставщиков можно бесплатно проверить по санкционным спискам двумя способами: бесплатная проверка названия одного поставщика без регистрации и бесплатный тест всего списка поставщиков, загруженного файлом CSV или Excel или прочитанного из QuickBooks, Xero или Sage, который показывает, у скольких поставщиков есть возможные совпадения в списках OFAC, ЕС, Великобритании, ООН и других официальных списках. Оплата поставщику под санкциями, даже через посредника, может нарушить заморозку активов, поэтому поставщики заслуживают тех же проверок, что и клиенты.
Основные определения
Скрининг поставщиков: проверка поставщиков, субподрядчиков и исполнителей услуг по санкционным спискам и спискам лиц с ограничениями до начала работы и перед платежами.
Списки лиц с ограничениями: списки помимо финансовых санкций, например US Consolidated Screening List для экспортного контроля.
Бенефициарный владелец: человек, который в конечном счете владеет поставщиком или контролирует его. Поставщик, на 50% или более принадлежащий лицам из списков, может считаться включенным в список.
Бесплатные варианты для поставщиков
| Задача | Бесплатный вариант | Регистрация |
|---|---|---|
| Один новый поставщик | Бесплатная проверка названий Unicorn Intelligence | Не нужна |
| По одному списку за раз | Поиск OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, список ООН, US Consolidated Screening List | Не нужна |
| Весь список поставщиков | Бесплатный тест списка Unicorn Intelligence из файла или бухгалтерской программы | Вход по почте, без карты |
Пошагово
- Выгрузи список поставщиков из бухгалтерской программы или системы закупок с названием и страной.
- Проверяй новых поставщиков по одному бесплатной проверкой названий до первого заказа.
- Протестируй весь список: войди на intel.unicornprivate.com, открой тест списка и загрузи файл или подключи QuickBooks, Xero или Sage в режиме только чтения.
- Изучи карту рисков возможных совпадений по спискам и странам.
- Разбери возможные совпадения по регистрационным номерам, адресам и владельцам до следующего платежного цикла.
- Держи список под проверкой: списки меняются без фиксированного графика (последние действия OFAC), поэтому поставь список поставщиков на ежедневный мониторинг.
Запусти бесплатную проверку названия по официальным спискам
Хорошая практика
- Проверяй до начала работы и перед каждым платежным циклом, а не один раз.
- Включай владельцев поставщика и владельца банковского счета, если это разные лица.
- Следи за изменениями названия, адреса или банковских реквизитов.
- Сохраняй записи о каждой проверке и каждом решении.
Запусти бесплатный тест по всем своим контактам прямо сейчас и узнай, есть ли проблемы с комплаенсом.
Unicorn Intelligence это информационный инструмент: юридические решения и обязанности остаются за компанией.
FAQ
Как бесплатно проверить поставщиков по санкционным спискам?
Отдельных поставщиков проверяй бесплатной проверкой названий Unicorn Intelligence (без регистрации) или на официальных государственных сайтах, а весь список поставщиков бесплатно протестируй, загрузив файл или подключив QuickBooks, Xero или Sage.
Можно ли проверить всех поставщиков сразу?
Да. Бесплатный тест списка принимает от 10 до 20 000 названий из CSV, XLSX, ODS, вставленного текста или подключенной бухгалтерской программы.
Какие списки важны для поставщиков?
Санкционные списки OFAC, ЕС, Великобритании и ООН, а для товаров и технологий также списки экспортного контроля, например US Consolidated Screening List.
Как часто нужно проверять поставщиков?
До начала работы, перед платежами и при каждом изменении списков. Ежедневный мониторинг охватывает изменения между платежными циклами.
Что делать, если поставщик совпал?
Приостанови платежи и заказы, сравни идентификаторы, чтобы исключить ложное совпадение, и получи юридическую консультацию, если совпадение подтвердится. Решение остается за компанией.
Нужно ли проверять владельцев поставщика?
Да. Поставщик, на 50% или более принадлежащий лицам из списков, может быть заблокирован, даже если его собственного названия нет ни в одном списке.
Источники
Информационный материал: решения и юридические обязанности остаются за тобой.