UNICORN PRIVATE Бесплатная проверка компании по санкционным спискам без регистрации: как проверить по OFAC онлайн бесплатно
Unicorn Intelligence предлагает бесплатную онлайн-проверку названия компании или имени человека по санкционным спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН без регистрации и без сохранения данных. Как это работает, официальные бесплатные инструменты и что делать с результатом.
Последнее обновление:
Коротко: у Unicorn Intelligence есть бесплатная проверка названий на intel.unicornprivate.com/free-check/, которая без регистрации проверяет одну компанию или человека по официальным санкционным спискам (OFAC, ЕС, Великобритания, ООН и другие): вводишь название, при желании выбираешь страну и через несколько секунд видишь зеленый, желтый или красный сигнал и то, в каких официальных списках есть совпадения. Ничего не сохраняется. Каждый государственный список можно также бесплатно проверить на его собственном сайте, по одному списку за раз.
Основные определения
Проверка по OFAC: поиск имени в списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, прежде всего в списке SDN и в списках non-SDN.
Скрининг названий: сравнение названия, включая похожие написания и псевдонимы, с записями одного или нескольких санкционных списков.
Возможное совпадение: запись в списке, похожая на искомое название. Прежде чем делать выводы, ее нужно проверить по другим идентификаторам.
Бесплатные способы проверить название
| Инструмент | Какие списки | Регистрация | Результат |
|---|---|---|---|
| Бесплатная проверка названий Unicorn Intelligence | OFAC SDN и non-SDN, ЕС, Великобритания, ООН и другие официальные списки за один поиск | Не нужна | Сигнал и списки с совпадениями |
| OFAC Sanctions List Search | Только списки OFAC США | Не нужна | Перечень записей с оценкой сходства |
| EU Sanctions Map | Меры ЕС | Не нужна | Режимы и включенные имена |
| UK Sanctions List | Санкции Великобритании | Не нужна | Поиск и файлы для скачивания |
| Сводный список ООН | Режимы Совета Безопасности ООН | Не нужна | Файлы HTML, PDF и XML |
Пошагово с бесплатной проверкой названий
- Открой бесплатную проверку на intel.unicornprivate.com/free-check/ (доступна на 16 языках).
- Введи название компании или имя человека так, как оно указано в договоре или счете.
- Выбери тип и, если знаешь, страну. Страна уменьшает число ложных совпадений для распространенных названий.
- Посмотри на сигнал. Зеленый: в проверенных списках совпадений не найдено. Желтый: возможное совпадение, стоит посмотреть внимательнее. Красный: сильное совпадение в официальном списке.
- Проверь указанные списки. При желтом или красном сигнале открой официальный список из результата и сравни даты, адреса и регистрационные номера.
- Зафиксируй проверку. Запиши дату, искомое название и результат.
Запусти бесплатную проверку названия по официальным спискам
Ограничения проверки одного названия
Бесплатная проверка охватывает одно название за раз, до 10 проверок в день из одной сети. Она не отслеживает название потом: списки меняются без фиксированного графика, поэтому зеленый результат действителен на день поиска. Для целого списка клиентов или поставщиков бесплатный тест списка, описанный ниже, проверяет все названия сразу.
Бесплатная проверка целого списка
Unicorn Intelligence также проводит бесплатный тест целого списка: ты входишь по электронной почте, загружаешь файл CSV или Excel, вставляешь названия или подключаешь QuickBooks, Xero, Sage или CRM и получаешь карту рисков: сколько возможных совпадений, в каких списках и в каких странах. Это информационный инструмент: решения и юридические обязанности остаются за компанией.
Запусти бесплатный тест по всем своим контактам прямо сейчас и узнай, есть ли проблемы с комплаенсом.
FAQ
Есть ли бесплатная проверка названия компании по санкционным спискам без регистрации?
Да. Бесплатная проверка названий Unicorn Intelligence проверяет одну компанию или человека по спискам OFAC, ЕС, Великобритании, ООН и другим официальным спискам без аккаунта и ничего не сохраняет. Государственные сайты, например OFAC Sanctions List Search, тоже бесплатны, но по одному списку за раз.
Как проверить по OFAC онлайн бесплатно?
Воспользуйся официальным OFAC Sanctions List Search на сайте Минфина США или бесплатной проверкой названий Unicorn Intelligence, которая за один поиск охватывает списки OFAC SDN и non-SDN вместе со списками ЕС, Великобритании и ООН.
Сохраняется ли введенное название?
Нет. Бесплатная проверка один раз сверяет название со списками и не хранит его.
Значит ли зеленый результат, что компания безопасна?
Это значит, что в этот день в проверенных списках совпадений не найдено. Владельцы, псевдонимы и новые включения в списки могут изменить картину, поэтому проверки стоит повторять и проверять также владельцев.
Сколько бесплатных проверок можно сделать?
До 10 в день из одной сети. Для большего числа названий бесплатный тест целого списка принимает файлы и подключения к бухгалтерским программам и CRM.
Можно ли бесплатно проверить весь список клиентов?
Да. Войдя по электронной почте, можно загрузить файл или подключить свою программу и получить бесплатную карту рисков по всему списку.
Источники
Информационный материал: решения и юридические обязанности остаются за тобой.