UNICORN PRIVATE Бесплатный массовый санкционный скрининг: пакетная проверка по OFAC файла CSV или Excel
Unicorn Intelligence бесплатно проверяет целый файл CSV или Excel по санкционным спискам OFAC, ЕС, Великобритании и ООН одним пакетом: до 20 000 названий, с картой рисков по спискам и странам. Как подготовить файл и прочитать результат.
Последнее обновление:
Коротко: Unicorn Intelligence бесплатно проводит массовый санкционный скрининг: ты загружаешь файл CSV, XLSX или ODS до 20 000 названий (или вставляешь их), и каждая строка одним пакетом проверяется по спискам OFAC SDN и non-SDN, спискам ЕС, Великобритании и ООН и другим официальным спискам. Результат это карта рисков с числом возможных совпадений по спискам и странам. Вход по электронной почте, карта не нужна.
Основные определения
Массовый или пакетный скрининг: проверка множества названий за одну операцию, обычно из файла, вместо поиска по одному.
Сопоставление столбцов: указание инструменту, в каком столбце название, страна и, если есть, регистрационный номер или номер НДС.
Ложное срабатывание: запись в списке, похожая на название из твоего файла, которая на деле относится к другой компании или другому человеку.
Сравнение пакетных вариантов
| Способ | Названий за запуск | Трудозатраты | Списки |
|---|---|---|---|
| Официальные сайты поиска | По одному | Высокие | Один список на сайт |
| Скачать официальные файлы и сверить в таблице | Любое число | Высокие, нужен нечеткий поиск | Только скачанные файлы |
| Бесплатный тест списка Unicorn Intelligence | До 20 000 из CSV, XLSX, ODS или вставленного текста | Низкие | OFAC, ЕС, Великобритания, ООН и другие официальные списки вместе |
Официальные списки можно скачать бесплатно, например в OFAC Sanctions List Service и UK Sanctions List, но точное совпадение в таблице пропускает варианты написания и псевдонимы.
Как подготовить файл
- Одна строка на компанию или человека. Убери итоги, пустые строки и объединенные ячейки.
- Столбец с названием, где указано полное юридическое название. Торговые названия, если они отличаются, вынеси в отдельную строку.
- Столбец со страной (название или двухбуквенный код). Он уменьшает число ложных срабатываний для распространенных названий.
- Необязательные идентификаторы: номер НДС, регистрационный номер компании, город.
- Сохрани в CSV, XLSX или ODS. Читаются таблицы примерно до 24 000 строк.
Пошагово
- Войди на intel.unicornprivate.com по электронной почте.
- Открой тест списка на панели и загрузи файл или вставь названия.
- Проверь предложенное сопоставление столбцов для названия и страны.
- Прими условия обработки данных и запусти пакет.
- Изучи карту рисков: возможные совпадения, красные и желтые, затронутые списки и страны.
- Поставь список на мониторинг, чтобы увидеть совпавшие названия и каждый день заново проверять весь файл.
Запусти бесплатный тест по всем своим контактам прямо сейчас и узнай, есть ли проблемы с комплаенсом.
Запусти бесплатную проверку названия по официальным спискам
Unicorn Intelligence это информационный инструмент: юридические решения и обязанности остаются за компанией.
FAQ
Есть ли бесплатный массовый санкционный скрининг?
Да. Unicorn Intelligence бесплатно проверяет целый файл до 20 000 названий по спискам OFAC, ЕС, Великобритании, ООН и другим официальным спискам и показывает карту рисков по результатам.
Как провести пакетную проверку по OFAC файла CSV или Excel?
Войди по электронной почте, открой тест списка, загрузи файл CSV, XLSX или ODS, проверь, что столбцы названия и страны сопоставлены, и запусти. Списки OFAC SDN и non-SDN включены вместе со списками ЕС, Великобритании и ООН.
Какие форматы файлов принимаются?
CSV, XLSX и ODS или названия, вставленные текстом. Бухгалтерские программы и CRM можно также подключить в режиме только чтения.
Сколько названий можно проверить за раз?
От 10 до 20 000 названий в сумме в бесплатном тесте.
Зачем добавлять столбец страны?
Многие названия компаний распространены. Страна позволяет инструменту отличить организацию из списка от посторонней компании с похожим названием.
Хранится ли файл после теста?
Список остается в твоем аккаунте, пока ты не поставишь его на мониторинг или не удалишь аккаунт. Он используется только для скрининга.
Источники
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Информационный материал: решения и юридические обязанности остаются за тобой.