Как проверить, есть ли компания в санкционном списке: пошагово по официальным источникам

Коротко: найди точное юридическое название компании, ее торговые названия и транслитерации в четырех главных официальных списках: US OFAC Sanctions List Search, сводном списке финансовых санкций ЕС, UK Sanctions List и сводном списке Совета Безопасности ООН. Затем проверь, кто владеет компанией: организация, которой на 50% или более владеет лицо из списка, может быть заблокирована, даже если ее собственного названия нигде нет.

Основные определения

Санкционный список: официальный реестр лиц, компаний, судов и организаций, к которым применены ограничительные меры, обычно это заморозка активов и запрет предоставлять им средства.

Заморозка активов: запрет проводить операции со средствами или экономическими ресурсами лица из списка и платить ему прямо или косвенно.

Список SDN: Specially Designated Nationals and Blocked Persons list, который ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Правило 50%: по правилам США, а по тестам собственности и контроля ЕС и Великобритании аналогичным образом, компания, на 50% или более принадлежащая одному или нескольким лицам из списка, считается заблокированной.

Четыре официальных списка для проверки

С 28 января 2026 года UK Sanctions List является единственным источником назначений Великобритании: старый Consolidated List от OFSI больше не обновляется (источник: GOV.UK, страница проверена 5 ноября 2026).

Пошагово

1. Собери идентификаторы. Юридическое название, торговые названия, страна, регистрационный номер, номер НДС и адрес. Чем больше идентификаторов, тем проще исключить ложные совпадения.
2. Проверь OFAC. Открой OFAC Sanctions List Search, введи название и снизь минимальный порог совпадения имени, чтобы видеть близкие совпадения, а не только точные.
3. Проверь список ЕС. Воспользуйся EU Sanctions Map для быстрого просмотра или скачай сводный список на портале открытых данных ЕС.
4. Проверь UK Sanctions List. Используй инструмент поиска или файлы CSV и XML, на которые есть ссылки на странице GOV.UK.
5. Проверь список ООН. Открой сводный список Совета Безопасности ООН в формате HTML, PDF или XML.
6. Попробуй варианты. Убери или замени организационно-правовые формы (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH), попробуй транслитерации с кириллицы, арабского или китайского и названия без знаков препинания.
7. Проверь владельцев. Определи акционеров и бенефициарных владельцев, проверь и их, затем примени правило 50%.
8. Зафиксируй результат. Сохрани дату, проверенные списки, использованные названия и итог. Если нашел возможное совпадение, не плати и не отгружай, пока оно не проверено.

Почему важны мелкие различия в написании

В ноябре 2019 года OFAC объявил о мировом соглашении с Apple Inc. на сумму 466 912 USD. Apple имела дело со словенской софтверной компанией из списка SDN. Ее проверка пропустила совпадение, потому что в записях Apple было "SIS DOO", а в списке SDN "SIS d.o.o." (источник: OFAC recent actions, 25 ноября 2019). Искать только точную строку недостаточно.

Что делать, если нашел совпадение

• Не предупреждай и не плати. Приостанови операцию.
• Сравни идентификаторы. Дата регистрации, адрес, регистрационный номер, гражданство. Большинство совпадений по распространенным названиям оказываются ложными.
• Задокументируй проверку. Кто проверял, когда, какие идентификаторы совпали, а какие нет.
• Получи юридическую консультацию по обязанностям блокировки, уведомления или лицензирования в твоей юрисдикции. Решения остаются за компанией.

Как это автоматизировать

Ручной поиск подходит для нескольких названий. Для сотен клиентов и поставщиков Unicorn Intelligence каждый день проверяет их всех по официальным спискам и оповещает тебя, когда что-то меняется. Это информационный инструмент: юридические решения и обязанности остаются за компанией.

Новые аккаунты также получают 50 $ кредита.

Информационный материал: решения и юридические обязанности остаются за тобой.