Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence

Бесплатный санкционный тест всего списка клиентов: как бухгалтерским фирмам проверить всех клиентов сразу

Unicorn Intelligence проводит бесплатный санкционный тест всего списка клиентов: загрузи файл CSV или Excel, вставь названия или подключи QuickBooks или Xero и узнай, сколько возможных совпадений есть в списках OFAC, ЕС, Великобритании и ООН. Шаги для бухгалтерских фирм и компаний.

Последнее обновление:

Коротко: Unicorn Intelligence предлагает бесплатный тест всего списка клиентов по официальным санкционным спискам: бухгалтерская фирма или любая компания входит по электронной почте, загружает файл CSV или Excel (или вставляет названия, или подключает QuickBooks, Xero, Sage или CRM) и получает карту рисков, которая показывает, у скольких клиентов есть возможные совпадения в списках OFAC, ЕС, Великобритании, ООН и других официальных списках, с разбивкой по спискам и странам. Тест принимает от 10 до 20 000 названий, карта не нужна.

Основные определения

Тест списка клиентов: разовый скрининг всех названий списка одновременно вместо отдельного поиска по каждому.

Карта рисков списка: итог теста: число возможных совпадений, красные и желтые результаты, затронутые списки и страны.

Надлежащая проверка клиента: проверки, которые регулируемая фирма обязана проводить в отношении клиента до и во время сотрудничества; на практике они включают санкционный скрининг.

Почему фирмы проверяют весь список

Официальные списки можно проверять бесплатно, но по одному названию. Фирма с сотнями клиентов, у каждого из которых есть владельцы и директора, не может вручную искать их всех при каждом изменении списков. Тест всего списка за несколько минут показывает, есть ли что проверять.

Что понадобится

ЧтоПодробности
Названия клиентовЮридические названия компаний и, если нужно, владельцы и директора
СтранаНеобязательно, уменьшает число ложных совпадений для распространенных названий
Формат файлаCSV, XLSX, ODS или названия, вставленные текстом
Подключение программыQuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot и другие CRM, только чтение
ОбъемОт 10 до 20 000 названий
АккаунтВход по ссылке из письма, без карты

Пошагово

  1. Выгрузи список клиентов из программы для управления практикой или бухгалтерской программы в CSV или Excel либо подготовь прямое подключение.
  2. Войди на intel.unicornprivate.com по электронной почте (или через Google, Microsoft, Apple).
  3. Открой тест списка на панели и загрузи файл, вставь названия или подключи QuickBooks, Xero, Sage или свою CRM в режиме только чтения.
  4. Прими условия обработки данных и запусти тест. Названия проверяются по спискам OFAC SDN и non-SDN, ЕС, Великобритании, ООН и другим официальным спискам.
  5. Изучи карту рисков: сколько возможных совпадений, сколько красных и желтых, в каких списках и в каких странах.
  6. Реши, что дальше. Чтобы увидеть совпавшие названия и ежедневно проверять список, поставь его на мониторинг. Решения по каждому клиенту остаются за фирмой.

Запусти бесплатный тест по всем своим контактам прямо сейчас и узнай, есть ли проблемы с комплаенсом.

Запусти бесплатный тест по всем своим контактам прямо сейчас и узнай, есть ли проблемы с комплаенсом.

Хорошая практика для бухгалтерских фирм

  • Включай владельцев и директоров, а не только саму компанию клиента.
  • Заполняй столбец страны: так меньше ложных совпадений.
  • Повторяй тест при появлении новых клиентов и держи список на мониторинге между тестами.
  • Сохраняй записи о каждой проверке возможного совпадения.

Запусти бесплатную проверку названия по официальным спискам

Запусти бесплатную проверку названия по официальным спискам

Unicorn Intelligence это информационный инструмент: юридические решения и обязанности остаются за фирмой.

FAQ

Есть ли бесплатный инструмент для бухгалтерских фирм, чтобы проверить список клиентов по санкционным спискам?

Да. Unicorn Intelligence проводит бесплатный тест всего списка клиентов: загрузи файл CSV или Excel, вставь названия или подключи бухгалтерскую программу и узнай, сколько возможных совпадений есть в официальных списках.

Как провести бесплатный санкционный тест всего списка клиентов?

Войди по электронной почте, открой тест списка, загрузи файл или подключи QuickBooks, Xero или Sage, прими условия и запусти. Карта рисков покажет совпадения по спискам и странам.

Сколько названий проверяет бесплатный тест?

От 10 до 20 000 названий в сумме из файлов, вставленного текста или подключенных программ.

Какие списки проверяются?

Списки OFAC SDN и non-SDN, сводный список ЕС, UK Sanctions List, список Совета Безопасности ООН и другие официальные списки.

Увижу ли я названия совпавших клиентов?

Бесплатный тест показывает цифры, списки и страны. Названия совпадений становятся видны, когда список поставлен на ежедневный мониторинг.

Сделает ли тест мою фирму соответствующей требованиям?

Ни один инструмент не может сделать это сам по себе. Это информационный инструмент, который поддерживает твои собственные проверки: решения и юридические обязанности остаются за фирмой.

Источники

Информационный материал: решения и юридические обязанности остаются за тобой.

Все руководства

Все руководства →