스위스의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌

스위스에 본사를 둔 기업이 관련된 사례. 스위스 당국이 판단한 사례는 실려 있지 않습니다.

최종 확인일 2026년 11월 13일

요약

이 페이지에 공표된 사례: 4. 당국: 2. 연도: 2022부터 2025까지.

미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.

금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

알아 두면 좋은 점

SECO는 집행 공지를 이름 없이 공표하므로, 기업 이름이 있는 스위스의 결정은 실을 수 없었습니다.
실린 사례는 미국 재무부(OFAC) 또는 독일 법원(OLG Stuttgart)이 판단한 것입니다.

사례

표시된 사례: 4 / 4

		업종				무슨 일이 있었나
ShapeShift AG민사 집행 조치(제재금 또는 합의)	스위스	암호화폐 및 결제	OFAC (US Treasury)	2025년 9월 22일	US$750,000	이 거래소는 쿠바, 이란, 수단, 시리아의 이용자와 암호화폐 거래를 실행했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
이름이 공개되지 않은 스위스 지주회사와 그 경영자형사 법원 판결독일 연방경제부(BMWK)의 2025년 3월 14일 공보 시점에 확정되지 않음.	독일 / 스위스	기계 및 산업 장비	OLG Stuttgart	2024년 11월 7일	약 €3,000,000 (몰수(지주회사)) €2,100,000 (관리자, 이름 비공개, 징역 7년)	이 관리자는 스위스와 리투아니아의 회사를 통해 이중용도 공작기계 여섯 대를 러시아 저격 소총 제조업체에 선적했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
EFG International AG민사 집행 조치(제재금 또는 합의)	스위스	은행 및 금융 중개기관	OFAC (US Treasury)	2024년 3월 14일	US$3,740,442	이 은행은 쿠바, 마약, 러시아 제재 대상 고객의 증권 거래를 미국 회사들이 처리하도록 했으며, 여기에는 자산이 동결된 러시아인에게 지급된 배당금도 포함됩니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)민사 집행 조치(제재금 또는 합의)	프랑스 (그룹) / 스위스	은행 및 금융 중개기관	OFAC (US Treasury)	2022년 9월 26일	US$720,258	이 은행은 KYC 파일에 제재 대상 국가의 주소가 나와 있었는데도 그 국가에 사는 고객 17명의 달러 계좌를 운영했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인

열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

연도별 및 당국별 합계

이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.

연도별

연도	사례	합계
2025	1	US$750,000
2024	1	US$3,740,442
2022	1	US$720,258

당국별

당국	사례	합계
OFAC (US Treasury)	3	US$5,210,700

법률이 정한 최대 처벌

링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:

스위스(EU 비회원국), 금수법(EmbG, 제9조): 징역 1년까지, 중대한 경우 5년, 과실은 100,000 스위스프랑까지. 비공식 문서로 일부만 확인. (공식 출처)

자주 묻는 질문

스위스에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?

스위스(EU 비회원국), 금수법(EmbG, 제9조): 징역 1년까지, 중대한 경우 5년, 과실은 100,000 스위스프랑까지. 비공식 문서로 일부만 확인.

이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?

이 페이지에는 공표된 사례 4건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: EFG International AG(OFAC (US Treasury), 2024년 3월 14일): US$3,740,442; ShapeShift AG(OFAC (US Treasury), 2025년 9월 22일): US$750,000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)(OFAC (US Treasury), 2022년 9월 26일): US$720,258. SECO는 집행 공지를 이름 없이 공표하므로, 기업 이름이 있는 스위스의 결정은 실을 수 없었습니다.

스위스 기업이 과실로 벌금을 부과받을 수 있나요?

네: 금수법(EmbG)에 따라 과실에는 100,000 스위스프랑까지 벌금을 부과할 수 있습니다. 이는 법률의 비공식 문서로 확인했습니다.

스위스에서 제재는 누가 집행하나요?

SECO(스위스 경제사무국)가 금수법을 집행하며 집행 공지를 이름 없이 공표합니다. 스위스 기업은 미국 당국에서도 벌금을 부과받았습니다.

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목록 업로드

이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.

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