UNICORN PRIVATE 프랑스의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌
프랑스 법원의 결정과, 프랑스 그룹 소속 기업에 대한 다른 당국의 결정.
요약
이 페이지에 공표된 사례: 2. 당국: 2. 연도: 2022부터 2026까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
알아 두면 좋은 점
- Lafarge는 이 목록에서 프랑스 당국이 판단한 유일한 사례입니다: 파리 사법법원의 2026년 4월 13일 1심 판결.
- 러시아로의 수출과 관련해 산업 기업이나 수출 기업이 국내에서 유죄 판결을 받은 사례는 발견되지 않았습니다.
- Crédit Agricole 그룹의 자회사인 CA Indosuez (Switzerland) S.A.는 미국 재무부(OFAC)에서 벌금을 부과받았습니다.
사례
표시된 사례: 2 / 2
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SA형사 법원 판결1심 판결. | 프랑스 | 수출 제조업 | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (형사 벌금) €4,570,000 (관세 벌금, 연대 책임) |
이 그룹은 시리아 자회사를 통해 ISIS와 다른 무장 단체에 그들이 통제하는 중개인과 공급업체를 거쳐 약 5.6백만 유로를 지급하여 EU 제재를 위반했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 프랑스 (그룹) / 스위스 | 은행 및 금융 중개기관 | OFAC (US Treasury) | US$720,258 | 이 은행은 KYC 파일에 제재 대상 국가의 주소가 나와 있었는데도 그 국가에 사는 고객 17명의 달러 계좌를 운영했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2022 | 1 | US$720,258 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$720,258 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
법률이 정한 최대 처벌
링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:
- 유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. (공식 출처)
- 프랑스: 구 관세법전 제459조에 따라 징역 5년까지, 몰수, 관련 금액의 1배에서 2배의 벌금. 2026년 5월 1일부터 제L. 542-1조 이하로 재법전화. 지침은 실질적으로 전환되지 않았습니다(법안 제2544호 계류 중). (공식 출처)
자주 묻는 질문
프랑스에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?
유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. 프랑스: 구 관세법전 제459조에 따라 징역 5년까지, 몰수, 관련 금액의 1배에서 2배의 벌금. 2026년 5월 1일부터 제L. 542-1조 이하로 재법전화. 지침은 실질적으로 전환되지 않았습니다(법안 제2544호 계류 중).
이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?
이 페이지에는 공표된 사례 2건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: LAFARGE SA(Tribunal judiciaire de Paris, 형사 법원 판결, 2026년 4월 13일): €5,695,000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)(OFAC (US Treasury), 2022년 9월 26일): US$720,258. Lafarge는 이 목록에서 프랑스 당국이 판단한 유일한 사례입니다: 파리 사법법원의 2026년 4월 13일 1심 판결.
프랑스는 EU 제재 지침을 전환했나요?
2026년 11월 13일 기준으로 실질적으로는 전환하지 않았습니다: 법안 제2544호가 계류 중이었습니다. 관세 범죄가 적용됩니다(구 관세법전 제459조, 2026년 5월 1일부터 제L. 542-1조 이하로 재법전화).
프랑스에서 제재 위반은 누가 처벌하나요?
형사 법원으로, 예를 들어 Lafarge 사건에서 형사 벌금과 관세 벌금을 부과한 파리 사법법원이 있습니다.
Unicorn Intelligence는 여러분 회사의 컴플라이언스 책임자입니다: 모든 고객과 공급업체를 매일 제재 목록 및 기타 공식 목록과 대조하며, 모든 항목에 출처와 날짜를 붙입니다.
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목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
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