UNICORN PRIVATE 독일의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌
독일 법원의 판결과 독일 기업에 대한 미국 당국의 결정.
요약
이 페이지에 공표된 사례: 2. 당국: 2. 연도: 2024부터 2024까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
알아 두면 좋은 점
- 슈투트가르트 고등지방법원(OLG Stuttgart)의 판결은 독일 연방경제부(BMWK)의 2025년 3월 14일 공보에 보고되어 있으며, 당시에는 아직 확정되지 않았습니다.
사례
표시된 사례: 2 / 2
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiotec GmbH민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 독일 | 기계 및 산업 장비 | OFAC (US Treasury) | US$14,550,000 | 이 회사는 미국 회사가 중개한 오스트레일리아의 폴리프로필렌 공장이 이란에 재판매되도록 주선했으며, 지급은 미국 은행을 거쳤습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| 이름이 공개되지 않은 스위스 지주회사와 그 경영자형사 법원 판결독일 연방경제부(BMWK)의 2025년 3월 14일 공보 시점에 확정되지 않음. | 독일 / 스위스 | 기계 및 산업 장비 | OLG Stuttgart | 약 €3,000,000 (몰수(지주회사)) €2,100,000 (관리자, 이름 비공개, 징역 7년) |
이 관리자는 스위스와 리투아니아의 회사를 통해 이중용도 공작기계 여섯 대를 러시아 저격 소총 제조업체에 선적했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | US$14,550,000 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$14,550,000 |
법률이 정한 최대 처벌
링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:
- 유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. (공식 출처)
- 독일, 대외경제법(AWG): 기업에 대한 과태료 40백만 유로까지(제19조), 징역 3개월에서 5년, 중대한 경우 10년까지(제18조). 지침은 2026년 2월 5일 법률로 전환. (공식 출처 1) (공식 출처 2)
자주 묻는 질문
독일에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?
유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. 독일, 대외경제법(AWG): 기업에 대한 과태료 40백만 유로까지(제19조), 징역 3개월에서 5년, 중대한 경우 10년까지(제18조). 지침은 2026년 2월 5일 법률로 전환.
이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?
이 페이지에는 공표된 사례 2건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Aiotec GmbH(OFAC (US Treasury), 2024년 12월 3일): US$14,550,000. 슈투트가르트 고등지방법원(OLG Stuttgart)의 판결은 독일 연방경제부(BMWK)의 2025년 3월 14일 공보에 보고되어 있으며, 당시에는 아직 확정되지 않았습니다.
독일 기업이 처벌받으려면 제재를 위반하고 있다는 사실을 알아야 하나요?
독일이 2026년 2월 5일 법률로 전환한 지침 (EU) 2024/1226은 형사 범죄가 고의로 저질러질 것을 요구하며, 군용 및 이중용도 품목의 경우 중대한 과실도 포함합니다. 처벌은 대외경제법(AWG) 제18조와 제19조에 규정되어 있습니다.
독일에서 제재 위반은 누가 처벌하나요?
형사 사건은 검찰이 기소하고 법원이 판단합니다. 예를 들어 여기 실린 사례의 슈투트가르트 고등지방법원(OLG Stuttgart)이 있습니다. 미국 당국도 독일 기업에 대해 조치를 취했습니다.
Unicorn Intelligence는 여러분 회사의 컴플라이언스 책임자입니다: 모든 고객과 공급업체를 매일 제재 목록 및 기타 공식 목록과 대조하며, 모든 항목에 출처와 날짜를 붙입니다.
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목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
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