이탈리아의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌

알아 두면 좋은 점

• 피아첸차(2025년)와 브린디시(2026년)에서 수사가 보도되었으나 유죄 판결은 없었습니다.
• 실린 유일한 이탈리아 기업인 Mondo TV S.p.A.는 미국 재무부(OFAC)에서 벌금을 부과받았습니다.

사례

표시된 사례: 1 / 1

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연도별 및 당국별 합계

이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.

연도별

당국별

법률이 정한 최대 처벌

링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:

• 유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. (공식 출처)
• 이탈리아: 기업(입법령 231/2001, 제25-octies.2조)은 전 세계 매출액의 1%에서 5%, 또는 3백만 유로에서 40백만 유로, 개인(형법 제275-bis조)은 징역 2년에서 6년 및 25,000 유로에서 250,000 유로. 지침은 입법령 211/2025로 전환되었으며 2026년 1월 24일부터 시행. (공식 출처)

자주 묻는 질문

이탈리아에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?

유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. 이탈리아: 기업(입법령 231/2001, 제25-octies.2조)은 전 세계 매출액의 1%에서 5%, 또는 3백만 유로에서 40백만 유로, 개인(형법 제275-bis조)은 징역 2년에서 6년 및 25,000 유로에서 250,000 유로. 지침은 입법령 211/2025로 전환되었으며 2026년 1월 24일부터 시행.

이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?

이 페이지에는 공표된 사례 1건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Mondo TV S.p.A.(OFAC (US Treasury), 2024년 6월 26일): US$538,000. 피아첸차(2025년)와 브린디시(2026년)에서 수사가 보도되었으나 유죄 판결은 없었습니다.

이탈리아는 EU 제재 지침을 전환했나요?

네: 2026년 1월 24일부터 시행된 입법령 211/2025가 형법 제275-bis조와 입법령 231/2001 제25-octies.2조에 따른 기업의 책임을 도입했습니다.

이탈리아에서 제재 위반은 누가 처벌하나요?

검찰과 형사 법원이며, 기업은 입법령 231/2001에 따라 책임을 집니다. 이 목록에는 이탈리아 당국의 결정이 없습니다.