스웨덴의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌

스웨덴 당국의 유죄 판결이나 벌금은 발견되지 않았고 수사만 있었습니다.

최종 확인일 2026년 11월 13일

요약

이 페이지에 공표된 사례: 1. 당국: 1. 연도: 2023부터 2023까지.

미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.

금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

알아 두면 좋은 점

스웨덴과 관련된 유일한 사례는 Swedbank AB의 라트비아 자회사인 Swedbank Latvia AS에 대한 미국 재무부(OFAC)의 결정입니다.

사례

표시된 사례: 1 / 1

		업종				무슨 일이 있었나
Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)민사 집행 조치(제재금 또는 합의)	스웨덴 (그룹) / 라트비아	은행 및 금융 중개기관	OFAC (US Treasury)	2023년 6월 20일	US$3,430,900	한 해운 고객이 크림반도에서 이 은행의 인터넷 뱅킹을 사용해 미국 환거래 은행을 통해 크림반도에 있는 사람들에게 송금했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인

열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

연도별 및 당국별 합계

이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.

연도별

연도	사례	합계
2023	1	US$3,430,900

당국별

당국	사례	합계
OFAC (US Treasury)	1	US$3,430,900

법률이 정한 최대 처벌

링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:

유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. (공식 출처)
스웨덴, 국제 제재에 관한 법률(2025:327), 2025년 6월 10일부터 시행되며 지침을 전환: 징역 3년까지, 중대한 범죄는 2년에서 6년. (공식 출처)

자주 묻는 질문

스웨덴에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?

유럽연합, 지침 (EU) 2024/1226: 각 회원국은 기업에 대해서는 최대 벌금을 전 세계 매출액의 5% 또는 40백만 유로 이상(일부 보고 의무는 1% 또는 8백만 유로)으로 정하고, 개인에 대해서는 100,000 유로를 넘는 주요 범죄와 군용 또는 이중용도 품목에 관한 범죄에 대해 최대 징역형을 5년 이상으로 정해야 합니다. 범죄에는 고의가 필요합니다(군용 및 이중용도 품목은 중대한 과실). 국내법 전환 기한: 2025년 5월 20일. 스웨덴, 국제 제재에 관한 법률(2025:327), 2025년 6월 10일부터 시행되며 지침을 전환: 징역 3년까지, 중대한 범죄는 2년에서 6년.

이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?

이 페이지에는 공표된 사례 1건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)(OFAC (US Treasury), 2023년 6월 20일): US$3,430,900. 스웨덴과 관련된 유일한 사례는 Swedbank AB의 라트비아 자회사인 Swedbank Latvia AS에 대한 미국 재무부(OFAC)의 결정입니다.

스웨덴은 EU 제재 지침을 전환했나요?

네: 국제 제재에 관한 법률(2025:327)이 2025년 6월 10일에 시행되었습니다.

제재 위반으로 스웨덴 그룹에 벌금을 부과한 곳은 어디인가요?

이 목록에서는 Swedbank Latvia AS 사례의 미국 재무부(OFAC)뿐입니다.

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이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.

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