UNICORN PRIVATE 캐나다의 제재 위반 벌금: 사례와 처벌
캐나다에는 제재 위반에 대한 행정 제재금이 없습니다: 위반은 형사 범죄입니다.
요약
이 페이지에 공표된 사례: 4. 당국: 2. 연도: 2025부터 2026까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
알아 두면 좋은 점
- 이 조사에서는 2022년 이후 캐나다에서 제재 위반으로 벌금을 부과받거나 유죄 판결을 받은 기업이 없었습니다.
- 캐나다 국경서비스청은 이름을 밝히지 않고 러시아 수출업체에 대한 제재금 14건(2024년 3월)과 198건이 넘는 개입(2025년 4월)을 보고했습니다.
- 실린 FINTRAC 사례는 자금세탁방지 제재금이며 제재 위반이 아닙니다: 이란 또는 제재 회피와 관련된 미보고 거래에 관한 것입니다.
- Luminultra Technologies: 미국의 제재금은 캐나다 그룹의 미국 자회사에 관한 것입니다.
사례
표시된 사례: 4 / 4
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님)확인 당시 항소 진행 중. | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$224,235 | 이 송금업체는 무엇보다 장관 지침이 요구하는 이란과의 거래 110건을 보고하지 않아 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님)확인 당시 항소 진행 중. | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$536,853.35 | 이 회사는 제재 대상 단체와 연관된 지갑에서 시도된 거래를 보고하지 않은 것을 포함한 AML 미비로 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님) | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$176,960,190 | 이 암호화폐 플랫폼은 이란 관련 거래 7,557건과 제재 회피 관련 자금 흐름을 보고하지 않은 것을 포함한 자금세탁방지 미비로 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Luminultra Technologies, Inc.행정 합의이 제재금은 캐나다 그룹의 미국 자회사에 관한 것입니다. | 캐나다 | 금속, 화학, 원자재 | BIS (US Department of Commerce) | US$685,051 | 이 회사는 테헤란의 유통업체에 검사 장비와 키트를 선적하면서 목적지를 숨기기 위해 두바이 화물 운송 주선업체를 기재했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | US$685,051 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | US$685,051 |
법률이 정한 최대 처벌
링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:
자주 묻는 질문
캐나다에서 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?
캐나다, 특별경제조치법(SEMA, 제8조): 행정 제재금 없음. 약식 기소로 유죄 판결 시 25,000 캐나다달러 이하의 벌금 및/또는 징역 1년, 정식 기소 시 5년까지. 고의적인 위반이 필요합니다. 캐나다, 수출입허가법(EIPA): 약식 기소로 유죄 판결 시 250,000 캐나다달러 이하 및/또는 12개월, 정식 기소 시 법원 재량의 벌금 및 징역 10년까지. 이사도 책임을 질 수 있습니다.
이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?
이 페이지에는 공표된 사례 4건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Luminultra Technologies, Inc.(BIS (US Department of Commerce), 행정 합의, 2025년 10월 1일): US$685,051. 이 조사에서는 2022년 이후 캐나다에서 제재 위반으로 벌금을 부과받거나 유죄 판결을 받은 기업이 없었습니다.
캐나다 기업이 알지 못했던 제재 위반으로 처벌받을 수 있나요?
특별경제조치법(SEMA)에 따르면 범죄가 성립하려면 고의적인 위반이 필요하며, 부패한 외국 공무원 피해자를 위한 정의법(Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act)은 당사자가 알면서 행동했을 것을 요구합니다. 행정 제재금은 없습니다.
캐나다에서 제재는 누가 집행하나요?
위반은 형사 범죄로, RCMP가 수사하고 캐나다 검찰청(PPSC)이 기소합니다. FINTRAC는 자금세탁방지 제재금을 부과합니다.
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목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
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