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영국의 제재 위반 벌금: 벌금을 부과받은 기업과 금액

OFSI(영국 재무부)가 부과한 금전 제재금, HMRC와 합의한 합의금 합의(compound settlement), 그리고 미국 당국에서 벌금을 부과받은 영국 기업.

요약

이 페이지에 공표된 사례: 17. 당국: 3. 연도: 2023부터 2026까지.

미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.

금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

알아 두면 좋은 점

  • OFSI는 일부 위반을 벌금 없이 공표합니다: Wise Payments Limited와 Vanquis Bank Limited는 "위반 공표, 벌금 없음"으로 표시되어 있습니다.
  • Svarog Shipping & Trading Company Limited는 자산 동결 위반이 아니라 OFSI의 정보 요청에 기한 내에 답하지 않아 벌금을 부과받았습니다.
  • Airbus Operations Limited는 수출 통제 기록 보관에 관한 것이며 제재와는 관련이 없습니다.
  • HMRC의 합의금 합의(compound settlement)는 합의이며 유죄 판결이 아닙니다. HMRC는 기업 이름 없이 합의를 공표하기도 합니다.
  • 영국의 무역 제재 당국인 OTSI는 2026년 11월 13일 기준으로 어떤 제재금도 공표하지 않았습니다.
  • 암호화폐, 보험, 자산운용사, 물류 및 화물 운송 주선업체, 선박 중개인, 금속 및 수출입 무역업체에 대해서는 이름이 공개된 영국 사례가 발견되지 않았습니다.

사례

표시된 사례: 17 / 17

업종무슨 일이 있었나
Illumina Cambridge Limited합의금 합의(compound settlement, 유죄 판결 아님)영국전자제품 및 이중용도 품목HMRC £7,438,840.13 이 회사는 해외 그룹 회사 두 곳 사이에서 제재 대상 물품을 옮기는 데 관여했으며, 그 물품은 러시아로 향했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Citibank, N.A., London Branch금전 제재금영국은행 및 금융 중개기관OFSI (HM Treasury) £4,732,830.58 이 은행은 동결 자금을 다루거나 지정 대상자에게 자금을 제공한 970건, 총 19.7백만 파운드의 지급을 처리했으며, 여기에는 Sovcomflot가 소유한 회사와 지정된 러시아 은행이 포함됩니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Airbus Operations Limited수출 통제 위반(제재 아님)에 대한 합의금 합의(compound settlement)영국항공우주 및 방위HMRC £6,409,388 이 회사는 수출 허가에 따라 요구되는 통제 기술 이전 기록을 반복적으로 보관하지 않았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Petrofac Facilities Management Limited합의금 합의(compound settlement, 유죄 판결 아님)영국기계 및 산업 장비HMRC £569,157.07 이 회사는 러시아에서 철수하는 동안 러시아와 관련된 사람들에게 제재 대상 산업 물품을 공급하고 그에 대한 기술 지원을 제공했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Sabre Global Technologies Limited금전 제재금영국기술 및 소프트웨어OFSI (HM Treasury) £1,000,920.59 Sabre는 지정된 Ural Airlines가 지정된 후에도 이 항공사로부터 지급을 계속 받고 예약 시스템 접근 권한을 계속 제공했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Deutsche Bank AG London Branch금전 제재금영국은행 및 금융 중개기관OFSI (HM Treasury) £165,000 이 지점은 고객의 지시에 따라 지정된 단체가 소유한 회사인 Okko LLC에 635,618.75파운드를 두 차례 지급했으며, 스크리닝 데이터에는 그 소유 관계가 나타나지 않았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Apple Distribution International Limited금전 제재금아일랜드기술 및 소프트웨어OFSI (HM Treasury) £390,000 이 아일랜드 회사는 영국이 지정한 단체가 소유한 러시아 앱 개발사에 635,618.75파운드를 두 차례 지급하도록 지시했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Bank of Scotland PLC금전 제재금영국은행 및 금융 중개기관OFSI (HM Treasury) £160,000 이 은행은 지정 대상자의 계좌로 들어가거나 계좌에서 나간 24건, 77,383 파운드의 지급을 처리했으며, 이름의 철자 차이 때문에 놓쳤습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Colorcon Limited금전 제재금영국수출 제조업OFSI (HM Treasury) £152,750 이 회사의 모스크바 사무소는 지정된 러시아 은행(Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB)의 계좌를 통해 직원과 공급업체에 지급했습니다: 총 128,278 파운드의 지급 79건이 위반이었습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Vanquis Bank Limited위반 공표, 벌금 없음영국은행 및 금융 중개기관OFSI (HM Treasury) 위반 공표, 벌금 없음 한 지정 대상자는 지정 후 여드레 동안 자신의 계좌를 완전히 이용할 수 있었고 현금을 인출했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Markom Management Limited금전 제재금영국전문 서비스(법률, 회계, 컨설팅)OFSI (HM Treasury) £300,000 이 회사는 수취인이 누구인지 알면서 고객 계좌에서 지정 대상자에게 416,591 파운드를 이체하도록 은행에 지시했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
이름이 공개되지 않은 회사합의금 합의(compound settlement, 유죄 판결 아님)영국수출업체(업종 비공개)HMRC £1,160,725.67 한 영국 회사가 러시아 제재 규정을 위반하여 러시아에 물품을 제공했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Svarog Shipping & Trading Company Limited정보 요청에 답하지 않은 데 대한 제재금영국물류 및 해운OFSI (HM Treasury) £5,000 이 회사는 Sovcomflot 자회사와의 거래에 관한 조사 중 OFSI의 정보 요청에 기한 내에 답하지 않았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)금전 제재금영국전문 서비스(법률, 회계, 컨설팅)OFSI (HM Treasury) £465,000 이 법무법인은 모스크바 사무소를 폐쇄하면서 지정된 러시아 은행에 총 3.9백만 파운드를 여섯 차례 지급했습니다(임대료, 수수료, 당좌대월). 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Integral Concierge Services Limited금전 제재금영국부동산 및 컨시어지 서비스OFSI (HM Treasury) £15,000 이 회사는 지정된 고객을 위해 영국 부동산 관리를 계속했으며, 임대료를 포함해 총 15,487 파운드의 지급 26건을 처리했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
Wise Payments Limited위반 공표, 벌금 없음영국암호화폐 및 결제OFSI (HM Treasury) 위반 공표, 벌금 없음 Wise는 하루 전에 지정된 사람이 소유한 회사의 법인 계좌에서 250파운드의 인출을 허용했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인
British American Tobacco p.l.c.민사 집행 조치(제재금 또는 합의)영국수출 제조업OFAC (US Treasury) US$508,612,492 BAT는 북한 합작회사로부터 북한 은행을 통해 약 250백만 달러를 옮겼으며, 싱가포르 자회사는 북한 대사관에 판매한 담배 대금을 받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인

열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.

연도별 및 당국별 합계

이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.

연도별

연도사례합계
20268£20,866,136.37
20255£2,083,475.67
20241£15,000
20231US$508,612,492

당국별

당국사례합계
OFSI (HM Treasury)10£7,386,501.17
HMRC4£15,578,110.87
OFAC (US Treasury)1US$508,612,492

법률이 정한 최대 처벌

링크된 공식 문서에서 확인한 법률상 최대치:

  • 영국, OFSI(금융 제재): 민사 제재금은 1,000,000 파운드 또는 위반 금액의 50% 중 큰 금액까지, 형사 범죄는 징역 7년까지. 2022년 6월 15일부터 민사 책임은 엄격 책임입니다. (공식 출처 1) (공식 출처 2)
  • 영국, OTSI(무역 제재): 2024년 10월 10일부터 민사 제재금은 1,000,000 파운드 또는 금액의 50% 중 큰 금액까지이며 민사 책임은 엄격 책임, 관세법(CEMA 제68조)에 따라 2024년 2월 22일부터 징역 14년까지(이전에는 7년 또는 10년). (공식 출처 1) (공식 출처 2)

자주 묻는 질문

영국 제재를 위반한 기업은 얼마의 벌금을 부과받을 수 있나요?

영국, OFSI(금융 제재): 민사 제재금은 1,000,000 파운드 또는 위반 금액의 50% 중 큰 금액까지, 형사 범죄는 징역 7년까지. 2022년 6월 15일부터 민사 책임은 엄격 책임입니다. 영국, OTSI(무역 제재): 2024년 10월 10일부터 민사 제재금은 1,000,000 파운드 또는 금액의 50% 중 큰 금액까지이며 민사 책임은 엄격 책임, 관세법(CEMA 제68조)에 따라 2024년 2월 22일부터 징역 14년까지(이전에는 7년 또는 10년).

이 국가와 관련된 사례에서 벌금을 부과받은 기업은 어디인가요?

이 페이지에는 공표된 사례 17건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Illumina Cambridge Limited(HMRC, 합의금 합의(compound settlement, 유죄 판결 아님), 2026년 9월 8일): £7,438,840.13; Airbus Operations Limited(HMRC, 수출 통제 위반(제재 아님)에 대한 합의금 합의(compound settlement), 2026년 7월 30일): £6,409,388; Citibank, N.A., London Branch(OFSI (HM Treasury), 2026년 9월 2일): £4,732,830.58; British American Tobacco p.l.c.(OFAC (US Treasury), 2023년 4월 25일): US$508,612,492. OFSI는 일부 위반을 벌금 없이 공표합니다: Wise Payments Limited와 Vanquis Bank Limited는 "위반 공표, 벌금 없음"으로 표시되어 있습니다.

거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 모르고도 영국 기업이 벌금을 부과받을 수 있나요?

민사 제재금의 경우 그렇습니다. 2022년 6월 15일부터 OFSI는 당사자가 위반을 알았거나 의심할 합리적인 이유가 있었다는 점을 더 이상 입증할 필요가 없습니다(Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, Policing and Crime Act 2017 제146(1A)조). OTSI가 집행하는 무역 제재의 경우에도 민사 책임은 엄격 책임입니다.

영국에서 제재 위반으로 기업에 벌금을 부과하는 곳은 어디인가요?

금융 제재는 OFSI(영국 재무부), 2024년 10월 10일부터 무역 제재 위반에 민사 제재금을 부과할 수 있는 OTSI, 그리고 관세법에 따라 무역 제재와 수출 통제를 집행하고 합의금 합의(compound settlement)를 할 수 있는 HMRC입니다. 형사 사건은 법원이 판단합니다.

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모든 고객과 공급업체를 무료로 확인

목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.

목록 업로드

이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.

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