UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni per metalli, chimica e materie prime
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 4. Autorità: 2. Anni: dal 2024 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- Non è stato trovato alcun caso che riguardi aziende dei metalli nell'UE o nel Regno Unito.
Casi
Casi mostrati: 4 su 4
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | India | Metalli, chimica e materie prime | OFAC (US Treasury) | 275.000.000 USD | La società ha comprato GPL da un trader di Dubai che dichiarava origine omanita e irachena, nonostante segnali che fosse iraniano. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Transazione amministrativaLa sanzione riguarda la controllata statunitense del gruppo canadese. | Canada | Metalli, chimica e materie prime | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 USD | La società ha spedito strumenti e kit di analisi a un distributore di Teheran, indicando uno spedizioniere di Dubai per nascondere la destinazione. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCAzione civile di applicazione (sanzione o transazione)Solo l'importo della decisione OFAC. | Stati Uniti | Metalli, chimica e materie prime | OFAC (US Treasury) | 3.882.797 USD | L'ex amministratore delegato e dipendenti hanno fornito catalizzatori e servizi a clienti in Iran e venduto merci a una società venezuelana bloccata. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Thailandia | Metalli, chimica e materie prime | OFAC (US Treasury) | 20.000.000 USD | La società ha fatto passare da banche USA 291 mln $ di pagamenti per vendite di resina di origine iraniana prodotta da una joint venture in Iran. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275.000.000 USD |
| 2025 | 2 | 4.567.848 USD |
| 2024 | 1 | 20.000.000 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298.882.797 USD |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685.051 USD |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 4 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 maggio 2026): 275.000.000 USD; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 aprile 2024): 20.000.000 USD; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 giugno 2025): 3.882.797 USD. Non è stato trovato alcun caso che riguardi aziende dei metalli nell'UE o nel Regno Unito.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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