UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni ad aziende di logistica e trasporto marittimo
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 5. Autorità: 2. Anni: dal 2022 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- Non è stato trovato alcun caso con nome nel Regno Unito o nell'UE per aziende di logistica e spedizionieri.
- Nessun broker marittimo è stato multato. Svarog Shipping & Trading Company Limited è stata multata solo per non aver risposto in tempo a una richiesta di informazioni di OFSI.
Casi
Casi mostrati: 5 su 5
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Logistica e trasporto marittimo | OFAC (US Treasury) | 175.015 USD | La società ha organizzato la spedizione di attrezzature da un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, per carenze nei controlli. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Logistica e trasporto marittimo | OFAC (US Treasury) | 1.610.775 USD | Lo spedizioniere ha incaricato una compagnia aerea statale venezuelana bloccata, che ha usato un aereo bloccato perché gestito dall'iraniana Mahan Air. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedSanzione per mancata risposta a una richiesta di informazioni | Regno Unito | Logistica e trasporto marittimo | OFSI (HM Treasury) | 5000 £ | La società non ha risposto in tempo a una richiesta di informazioni di OFSI durante un'indagine sui rapporti con una controllata di Sovcomflot. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Logistica e trasporto marittimo | OFAC (US Treasury) | 257.690 USD | Cinque controllate estere hanno organizzato 82 spedizioni legate all'Iran o a merci iraniane o cubane, o trattato con una compagnia aerea iraniana. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Toll Holdings LimitedAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Australia | Logistica e trasporto marittimo | OFAC (US Treasury) | 6.131.855 USD | Il gruppo logistico ha effettuato o ricevuto pagamenti tramite il sistema USA per spedizioni legate a Corea del Nord, Iran, Siria o soggetti sanzionati. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175.015 USD |
| 2025 | 2 | 1.610.775 USD; 5000 £ |
| 2024 | 1 | 257.690 USD |
| 2022 | 1 | 6.131.855 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8.175.335 USD |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5000 £ |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 5 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 aprile 2022): 6.131.855 USD; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 settembre 2025): 1.610.775 USD; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 dicembre 2024): 257.690 USD; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Sanzione per mancata risposta a una richiesta di informazioni, 8 maggio 2025): 5000 £. Non è stato trovato alcun caso con nome nel Regno Unito o nell'UE per aziende di logistica e spedizionieri. Nessun broker marittimo è stato multato. Svarog Shipping & Trading Company Limited è stata multata solo per non aver risposto in tempo a una richiesta di informazioni di OFSI.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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