UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni a studi legali, contabili e consulenti
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 3. Autorità: 2. Anni: dal 2025 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- Non è stato trovato alcuno studio contabile in senso stretto: i casi riguardano una società di servizi fiduciari e contabili, uno studio legale e una società di consulenza.
Casi
Casi mostrati: 3 su 3
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Servizi professionali (legali, contabili, consulenza) | OFAC (US Treasury) | 1.050.000 USD | La società ha concesso credito vietato alla banca russa sanzionata VTB emettendo fatture pagate in ritardo o mai. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Markom Management LimitedSanzione pecuniaria | Regno Unito | Servizi professionali (legali, contabili, consulenza) | OFSI (HM Treasury) | 300.000 £ | La società ha ordinato a una banca di trasferire 416.591 £ dal conto di un cliente a una persona designata, conoscendo il destinatario. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Sanzione pecuniaria | Regno Unito | Servizi professionali (legali, contabili, consulenza) | OFSI (HM Treasury) | 465.000 £ | Chiudendo l'ufficio di Mosca, lo studio ha fatto sei pagamenti per 3,9 mln £ (affitto, commissioni, scoperto) a banche russe designate. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1.050.000 USD |
| 2025 | 2 | 765.000 £ |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | 765.000 £ |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 1.050.000 USD |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 3 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 marzo 2025): 465.000 £; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 luglio 2025): 300.000 £; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 giugno 2026): 1.050.000 USD. Non è stato trovato alcuno studio contabile in senso stretto: i casi riguardano una società di servizi fiduciari e contabili, uno studio legale e una società di consulenza.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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