UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni ad aziende di cripto e pagamenti
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 8. Autorità: 3. Anni: dal 2022 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- Non è stato trovato alcun caso cripto con nome nel Regno Unito. Wise Payments Limited: violazione pubblicata da OFSI, nessuna multa.
- I casi FINTRAC (Canada) sono sanzioni antiriciclaggio, non violazioni delle sanzioni.
Casi
Casi mostrati: 8 su 8
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Sanzione antiriciclaggio (non è una violazione delle sanzioni)Appello pendente al momento della verifica. | Canada | Cripto e pagamenti | FINTRAC | 224.235 CA$ | Il money transfer è stato multato, tra l'altro, per non aver segnalato 110 operazioni da o verso l'Iran come richiesto dalla direttiva ministeriale. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Sanzione antiriciclaggio (non è una violazione delle sanzioni)Appello pendente al momento della verifica. | Canada | Cripto e pagamenti | FINTRAC | 536.853,35 CA$ | La società è stata multata per violazioni antiriciclaggio, tra cui la mancata segnalazione di tentate operazioni da wallet esposti a soggetti sanzionati. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Cripto e pagamenti | OFAC (US Treasury) | 3.103.360 USD | La società ha dato assistenza a utenti in Iran e talvolta ha suggerito loro di usare VPN per nascondere la posizione. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Sanzione antiriciclaggio (non è una violazione delle sanzioni) | Canada | Cripto e pagamenti | FINTRAC | 176.960.190 CA$ | La piattaforma crypto è stata multata per violazioni antiriciclaggio, tra cui la mancata segnalazione di 7.557 operazioni legate all'Iran e di flussi legati all'elusione delle sanzioni. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| ShapeShift AGAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Svizzera | Cripto e pagamenti | OFAC (US Treasury) | 750.000 USD | L'exchange ha eseguito scambi crypto con utenti a Cuba, in Iran, Sudan e Siria. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Isole Cayman | Cripto e pagamenti | OFAC (US Treasury) | 968.618.825 USD | Per oltre cinque anni l'exchange ha abbinato operazioni tra utenti USA e utenti di paesi sanzionati o persone bloccate. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Wise Payments LimitedViolazione pubblicata, nessuna multa | Regno Unito | Cripto e pagamenti | OFSI (HM Treasury) | Violazione pubblicata, nessuna multa | Wise ha consentito un prelievo di 250 £ dal conto aziendale di una società di una persona designata il giorno prima. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Cripto e pagamenti | OFAC (US Treasury) | 362.158,70 USD | L'exchange ha servito utenti che risultavano in Iran perché non ha bloccato in tempo i loro indirizzi IP. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.853.360 USD |
| 2023 | 1 | 968.618.825 USD |
| 2022 | 1 | 362.158,70 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972.834.343,70 USD |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 8 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 novembre 2023): 968.618.825 USD; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 dicembre 2025): 3.103.360 USD; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 settembre 2025): 750.000 USD. Non è stato trovato alcun caso cripto con nome nel Regno Unito. Wise Payments Limited: violazione pubblicata da OFSI, nessuna multa. I casi FINTRAC (Canada) sono sanzioni antiriciclaggio, non violazioni delle sanzioni.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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