UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni per macchinari e attrezzature industriali
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 4. Autorità: 4. Anni: dal 2024 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Casi
Casi mostrati: 4 su 4
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrofac Facilities Management LimitedTransazione (compound settlement, non è una condanna) | Regno Unito | Macchinari e attrezzature industriali | HMRC | 569.157,07 £ | Uscendo dalla Russia, la società ha fornito beni industriali sanzionati a persone legate alla Russia e prestato assistenza tecnica. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Macchinari e attrezzature industriali | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1.044.781 USD BIS: 1.500.000 USD |
Tramite la sua rete di distributori Haas ha fornito una macchina CNC, ricambi e codici di attivazione per macchine di società russe bloccate. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Aiotec GmbHAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Germania | Macchinari e attrezzature industriali | OFAC (US Treasury) | 14.550.000 USD | La società ha fatto rivendere all'Iran un impianto australiano di polipropilene mediato da una società USA, con pagamenti tramite banche USA. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Holding svizzera non nominata e il suo amministratoreSentenza penaleNon definitiva al momento del bollettino del Ministero federale tedesco dell'economia (BMWK) del 14 marzo 2025. | Germania / Svizzera | Macchinari e attrezzature industriali | OLG Stuttgart | circa 3.000.000 € (confisca (società holding)) 2.100.000 € (dirigente, non nominato, 7 anni di carcere) |
L'amministratore ha spedito sei macchine utensili dual-use a un produttore russo di fucili di precisione tramite società in Svizzera e Lituania. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 569.157,07 £ |
| 2025 | 1 | 2.544.781 USD |
| 2024 | 1 | 14.550.000 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 15.594.781 USD |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 1.500.000 USD |
| HMRC | 1 | 569.157,07 £ |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 4 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 dicembre 2024): 14.550.000 USD; Haas Automation, Inc. (OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce), 17 gennaio 2025): 2.544.781 USD; Petrofac Facilities Management Limited (HMRC, Transazione (compound settlement, non è una condanna), 29 giugno 2026): 569.157,07 £.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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