UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni alle compagnie assicurative
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 2. Autorità: 1. Anni: dal 2023 al 2024.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Da sapere
- Non è stato trovato alcun assicuratore multato nel Regno Unito o nell'UE.
Casi
Casi mostrati: 2 su 2
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Assicurazioni | OFAC (US Treasury) | 178.421 USD | L'assicuratore ha emesso polizze collettive a scuole ed enti negli Emirati di proprietà o controllo del governo iraniano. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Assicurazioni | OFAC (US Treasury) | 466.200 USD | L'assicuratore ha gestito quattro polizze di una società di proprietà di Viktor Vekselberg, persona sanzionata. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178.421 USD |
| 2023 | 1 | 466.200 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644.621 USD |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 2 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 dicembre 2023): 466.200 USD; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 novembre 2024): 178.421 USD. Non è stato trovato alcun assicuratore multato nel Regno Unito o nell'UE.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
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Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
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