UNICORN PRIVATE Multe per sanzioni ai produttori che esportano
In breve
Casi pubblicati in questa pagina: 5. Autorità: 3. Anni: dal 2022 al 2026.
Negli Stati Uniti (OFAC, BIS) e nel Regno Unito (OFSI, dal 15 giugno 2022) la responsabilità civile è oggettiva: un'azienda può essere multata anche se non sapeva che la controparte era sanzionata.
Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Casi
Casi mostrati: 5 su 5
| Settore | Cosa è successo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SASentenza penaleSentenza di primo grado. | Francia | Manifattura per l'esportazione | Tribunal judiciaire de Paris | 1.125.000 € (multa penale) 4.570.000 € (multa doganale, in solido) |
Tramite la filiale siriana il gruppo ha versato circa 5,6 mln € a ISIS e altri gruppi armati tramite intermediari e fornitori da loro controllati, violando le sanzioni UE. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Colorcon LimitedSanzione pecuniaria | Regno Unito | Manifattura per l'esportazione | OFSI (HM Treasury) | 152.750 £ | L'ufficio di Mosca ha pagato dipendenti e fornitori tramite conti presso banche russe designate (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pagamenti per 128.278 £ sono violazioni. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| 3M CompanyAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Stati Uniti | Manifattura per l'esportazione | OFAC (US Treasury) | 9.618.477 USD | La controllata svizzera di 3M ha venduto pellicola rifrangente, tramite un rivenditore tedesco, a un ente controllato dalla polizia iraniana. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Azione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Regno Unito | Manifattura per l'esportazione | OFAC (US Treasury) | 508.612.492 USD | BAT ha trasferito circa 250 mln $ da una joint venture nordcoreana tramite banche nordcoreane, e la controllata di Singapore è stata pagata per tabacco venduto all'ambasciata nordcoreana. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 | |
| Danfoss A/SAzione civile di applicazione (sanzione o transazione) | Danimarca | Manifattura per l'esportazione | OFAC (US Treasury) | 4.379.810 USD | La controllata negli Emirati faceva pagare clienti in Iran, Siria e Sudan su un conto presso la filiale di una banca USA e da lì pagava enti in Iran e Siria. Fonte ufficiale verificato il 13 novembre 2026 |
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare la tabella. Gli importi sono indicati nella valuta della decisione e non sono mai convertiti.
Totali per anno e per autorità
Somme degli importi imposti alle aziende di questo elenco, per valuta, mai convertite. Non sono inclusi: violazioni pubblicate senza multa, sanzioni antiriciclaggio, confische e importi imposti a persone fisiche. Un totale indicato come circa o oltre comprende un importo che la fonte indica come approssimativo o come minimo.
Per anno
| Anno | Casi | Totale |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.695.000 € |
| 2025 | 1 | 152.750 £ |
| 2023 | 2 | 518.230.969 USD |
| 2022 | 1 | 4.379.810 USD |
Per autorità
| Autorità | Casi | Totale |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522.610.779 USD |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152.750 £ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5.695.000 € |
Domande frequenti
Ci sono aziende di questo settore multate per violazioni delle sanzioni?
Questa pagina elenca 5 casi pubblicati. Gli importi più alti sono: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 aprile 2023): 508.612.492 USD; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 settembre 2023): 9.618.477 USD; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 dicembre 2022): 4.379.810 USD; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 settembre 2025): 152.750 £; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Sentenza penale, 13 aprile 2026): 5.695.000 €.
Un'azienda può essere multata senza sapere che la controparte era sanzionata?
Negli Stati Uniti e nel Regno Unito sì, per le sanzioni civili. OFAC afferma che una persona statunitense può essere ritenuta civilmente responsabile anche senza essere a conoscenza della violazione o avere motivo di saperlo; anche la responsabilità civile BIS è oggettiva; dal 15 giugno 2022 OFSI non deve più provare che una persona sapeva o aveva ragionevoli motivi di sospettare. Nell'UE la direttiva richiede il dolo, e per i beni militari e a duplice uso basta la colpa grave. In Canada è richiesta una violazione intenzionale. Esempio di questo elenco: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 ottobre 2026) ha organizzato una spedizione di attrezzature di un fornitore cinese sanzionato senza accorgersene, a causa di lacune nei suoi controlli.
Unicorn Intelligence è il tuo responsabile per la compliance aziendale: controlla ogni giorno tutti i tuoi clienti e fornitori sulle liste di sanzioni e sulle altre liste ufficiali, con la fonte e la data di ogni dato.
Controlla gratis tutti i tuoi clienti e fornitori
Carica la lista e scopri in pochi minuti quanti nomi hanno sanzioni, cause legali, insolvenza o altri rischi. Il monitoraggio ti mostra quali, ogni giorno.
Elenco non esaustivo, basato su fonti ufficiali pubbliche. Data dell'ultima verifica: 13 novembre 2026.
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: le decisioni e gli obblighi di legge restano della tua azienda.