UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in der Schweiz: Fälle und Strafen
Fälle mit Bezug zu Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Kein von einer Schweizer Behörde entschiedener Fall ist aufgeführt.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 4. Behörden: 2. Jahre: 2022 bis 2025.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Das SECO veröffentlicht seine Durchsetzungsmitteilungen ohne Namen, daher konnte keine Schweizer Entscheidung mit Firmennamen aufgeführt werden.
- Die aufgeführten Fälle wurden vom US-Finanzministerium (OFAC) oder von einem deutschen Gericht (OLG Stuttgart) entschieden.
Fälle
Angezeigte Fälle: 4 von 4
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Schweiz | Krypto und Zahlungen | OFAC (US Treasury) | 750.000 $ | Die Börse führte Kryptogeschäfte mit Nutzern in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien aus. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Nicht genannte Schweizer Holdinggesellschaft und ihr GeschäftsführerStrafurteilZum Zeitpunkt der Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft (BMWK) vom 14. März 2025 nicht rechtskräftig. | Deutschland / Schweiz | Maschinen und Industrieausrüstung | OLG Stuttgart | etwa 3.000.000 € (Einziehung (Holdinggesellschaft)) 2.100.000 € (Geschäftsführer, nicht namentlich genannt, 7 Jahre Freiheitsstrafe) |
Der Geschäftsführer lieferte sechs Dual-Use-Werkzeugmaschinen über Unternehmen in der Schweiz und in Litauen an einen russischen Hersteller von Scharfschützengewehren. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| EFG International AGZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Schweiz | Banken und Finanzintermediäre | OFAC (US Treasury) | 3.740.442 $ | Die Bank ließ US-Firmen Wertpapiergeschäfte für Kunden abwickeln, die Sanktionen in Bezug auf Kuba, Betäubungsmittel und Russland unterlagen, darunter Dividenden an einen gesperrten Russen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Frankreich (Gruppe) / Schweiz | Banken und Finanzintermediäre | OFAC (US Treasury) | 720.258 $ | Die Bank führte Dollarkonten für 17 Kunden mit Wohnsitz in sanktionierten Ländern, obwohl ihre KYC-Unterlagen diese Adressen zeigten. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750.000 $ |
| 2024 | 1 | 3.740.442 $ |
| 2022 | 1 | 720.258 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5.210.700 $ |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Schweiz (nicht in der EU), Embargogesetz (EmbG, Artikel 9): bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe, 5 Jahre in schweren Fällen; Fahrlässigkeit bis zu 100.000 CHF. Nur teilweise geprüft, anhand eines nichtamtlichen Textes. (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in der Schweiz sein?
Schweiz (nicht in der EU), Embargogesetz (EmbG, Artikel 9): bis zu 1 Jahr Freiheitsstrafe, 5 Jahre in schweren Fällen; Fahrlässigkeit bis zu 100.000 CHF. Nur teilweise geprüft, anhand eines nichtamtlichen Textes.
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 4 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14. März 2024): 3.740.442 $; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22. September 2025): 750.000 $; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26. September 2022): 720.258 $. Das SECO veröffentlicht seine Durchsetzungsmitteilungen ohne Namen, daher konnte keine Schweizer Entscheidung mit Firmennamen aufgeführt werden.
Kann ein Schweizer Unternehmen wegen Fahrlässigkeit bestraft werden?
Ja: Nach dem Embargogesetz (EmbG) kann Fahrlässigkeit mit einer Buße bis zu 100.000 CHF bestraft werden. Dies wurde anhand eines nichtamtlichen Gesetzestextes geprüft.
Wer setzt Sanktionen in der Schweiz durch?
Das SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) setzt das Embargogesetz durch und veröffentlicht seine Durchsetzungsmitteilungen ohne Namen. Schweizer Unternehmen wurden auch von US-Behörden bestraft.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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