UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in den Niederlanden: Fälle und Strafen
Niederländische Entscheidungen zu Sanktionsverstößen werden ohne die Namen der Unternehmen veröffentlicht: Diese Seite verwendet die Beschreibungen der Quelle.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 1. Behörden: 1. Jahre: 2024 bis 2024.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Der Fall des Amsterdamer Unternehmens ist ein außergerichtlicher Vergleich (transactie) mit der Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie).
Fälle
Angezeigte Fälle: 1 von 1
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht genanntes Unternehmen aus AmsterdamAußergerichtlicher Vergleich mit der Staatsanwaltschaft (transactie) | Niederlande | Banken und Finanzintermediäre | Openbaar Ministerie | 195.000 € 20.000 € (Direktor) |
Das Unternehmen zahlte etwa 18 Mio. € Dividenden an einen russischen Aktionär, hinter dem eine gelistete Person stand, und zahlte Geld an ein in der EU gelistetes russisches Unternehmen zurück. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 195.000 € |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | 195.000 € |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. (Amtliche Quelle)
- Niederlande, Wirtschaftsstrafgesetz (Wet op de economische delicten, WED, Artikel 6): bis zu 6 Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe der fünften Kategorie (oder der nächsthöheren Kategorie). Zur Umsetzung der Richtlinie wurde nur eine ministerielle Mitteilung gefunden. (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in den Niederlanden sein?
Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. Niederlande, Wirtschaftsstrafgesetz (Wet op de economische delicten, WED, Artikel 6): bis zu 6 Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe der fünften Kategorie (oder der nächsthöheren Kategorie). Zur Umsetzung der Richtlinie wurde nur eine ministerielle Mitteilung gefunden.
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 1 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Nicht genanntes Unternehmen aus Amsterdam (Openbaar Ministerie, Außergerichtlicher Vergleich mit der Staatsanwaltschaft (transactie), 23. September 2024): 195.000 €. Der Fall des Amsterdamer Unternehmens ist ein außergerichtlicher Vergleich (transactie) mit der Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie).
Verlangt das niederländische Recht Vorsatz bei Sanktionsdelikten?
Die Richtlinie (EU) 2024/1226 verlangt Vorsatz für die Straftaten, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. Zu ihrer Umsetzung in den Niederlanden wurde nur eine ministerielle Mitteilung gefunden.
Wer bestraft Sanktionsverstöße in den Niederlanden?
Die Staatsanwaltschaft (Openbaar Ministerie), die Fälle auch außergerichtlich erledigen kann (transactie), und die Strafgerichte.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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