UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in Frankreich: Fälle und Strafen
Entscheidungen französischer Gerichte und anderer Behörden gegen Unternehmen französischer Konzerne.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 2. Behörden: 2. Jahre: 2022 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Lafarge ist der einzige von einer französischen Behörde entschiedene Fall in dieser Liste: ein erstinstanzliches Urteil des Tribunal judiciaire de Paris vom 13. April 2026.
- Es wurde keine nationale Verurteilung eines Industrie- oder Exportunternehmens wegen Ausfuhren nach Russland gefunden.
- CA Indosuez (Switzerland) S.A., eine Tochtergesellschaft der Crédit-Agricole-Gruppe, wurde vom US-Finanzministerium (OFAC) bestraft.
Fälle
Angezeigte Fälle: 2 von 2
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAStrafurteilErstinstanzliches Urteil. | Frankreich | Industrie für den Export | Tribunal judiciaire de Paris | 1.125.000 € (Geldstrafe) 4.570.000 € (Zollstrafe, gesamtschuldnerisch) |
Über seine syrische Tochtergesellschaft zahlte der Konzern über von ihnen kontrollierte Mittelsmänner und Lieferanten etwa 5,6 Mio. € an den IS und andere bewaffnete Gruppen und verstieß damit gegen EU-Sanktionen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Frankreich (Gruppe) / Schweiz | Banken und Finanzintermediäre | OFAC (US Treasury) | 720.258 $ | Die Bank führte Dollarkonten für 17 Kunden mit Wohnsitz in sanktionierten Ländern, obwohl ihre KYC-Unterlagen diese Adressen zeigten. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.695.000 € |
| 2022 | 1 | 720.258 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 720.258 $ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5.695.000 € |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. (Amtliche Quelle)
- Frankreich: ehemaliger Artikel 459 des Zollgesetzbuchs (Code des douanes), bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe, Einziehung und eine Geldstrafe in Höhe des Ein- bis Zweifachen der betroffenen Summe; ab 1. Mai 2026 neu kodifiziert als Artikel L. 542-1 ff. Die Richtlinie wurde inhaltlich nicht umgesetzt (Gesetzesvorschlag Nr. 2544 anhängig). (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in Frankreich sein?
Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. Frankreich: ehemaliger Artikel 459 des Zollgesetzbuchs (Code des douanes), bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe, Einziehung und eine Geldstrafe in Höhe des Ein- bis Zweifachen der betroffenen Summe; ab 1. Mai 2026 neu kodifiziert als Artikel L. 542-1 ff. Die Richtlinie wurde inhaltlich nicht umgesetzt (Gesetzesvorschlag Nr. 2544 anhängig).
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 2 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Strafurteil, 13. April 2026): 5.695.000 €; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26. September 2022): 720.258 $. Lafarge ist der einzige von einer französischen Behörde entschiedene Fall in dieser Liste: ein erstinstanzliches Urteil des Tribunal judiciaire de Paris vom 13. April 2026.
Hat Frankreich die EU-Sanktionsrichtlinie umgesetzt?
Inhaltlich nicht, Stand 13. November 2026: Der Gesetzesvorschlag Nr. 2544 war anhängig. Es gilt der Zollstraftatbestand (ehemaliger Artikel 459 des Zollgesetzbuchs, ab 1. Mai 2026 neu kodifiziert als Artikel L. 542-1 ff.).
Wer bestraft Sanktionsverstöße in Frankreich?
Die Strafgerichte, etwa das Tribunal judiciaire de Paris im Fall Lafarge, das eine Geldstrafe und eine Zollstrafe verhängt hat.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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